Estafas

• El presidente electo considera que la SEC tiene parte de culpa de la estafa
• Apuesta por simplificar el sistema y fortalecer el aparato regulador del país
• Para ello, ha nombrado a Mary Shapiro como nueva presidenta de la SEC
• Otros dos ex altos cargos de Clinton la secundarán en la tarea

El caso Madoff, de cerca en El Mundo en 24 Horas. Bernard Madoff fue presidente del Nasdaq y ahora dirigía una empresa que ha provocado uno de los mayores fraudes de los últimos tiempos y que ha alcanzado a inversores de todo el mundo. El Mundo en 24 horas se emite los miércoles a las 21:00 en el Canal 24h de TVE (18/12/08)

• El financiero tendrá que estar en su domicilios entre las 19:00 y las 09:00 horas
• Pide el pasaporte a su mujer para que no pueda salir del país
• El juez suprime la obligación de que más de dos personas avalen su fianza
• El fiscal general se autorecusa porque su hijo defiende a un implicado

• El 3,45% del patrimonio de la gestora de Telefónica está afectado por el 'caso Madoff'
• La gestora de la Caixa tiene el 7,1% de sus activos afectados
• El 'caso Madoff' es la mayor estafa que ha sufrido Wall Street

Cada año se vende más lotería de Navidad por Internet. Pero también ha aumentado el número de estafas a través de páginas web, sobre todo a extranjeros.

Madoff utilizaba una an

• 56,5 millones corresponden a fondos y 50,4 millones a las sociedades de inversión
• Un total de 224 instituciones de inversión españolas han sido afectadas
• El fraude del 'caso Madoff' podría ascender a 37.400 millones de euros en todo el mundo
• El Gobierno pedirá explicaciones a la SEC, el equivalente español de la CNMV

Con el caso Madoff de fondo, esta mañana han coincidido en el Banco de España, el Gobernador, el Vicepresidente Solbes y el presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Satruss-Khan.Podría haber tres aseguradoras afectadas por esta gran estafa con un valor de unos dos millones de euros y nueve fondos de pensiones con una inversión de unos 36 millones de euros.

• Así lo ha indicado el ministro de Economía en una rueda de prensa
• Representa el 0,04% de los fondos de pensiones españoles
• Solbes y Ordóñez creen que el impacto de la estafa en nuestro país es mínimo
• Rajoy pide que se investiguen las consecuencias de la estafa en España
• Adicae dice que el caso Madoff refleja la especulación de la banca a través de 'hedge funds'

Los clientes del banco podrían perder 30 millones de euros

• BBVA podría perder 300 millones de euros para cubrir las inversiones en fondos
• La entidad de Francisco González estudia acciones legales contra la firma estadounidense
• Caja Madrid cifra su exposición al fraude entre 2,3 y 4 millones de euros
• La CNMV realiza una investigación sobre el impacto de la estafa en España

• El Santander anunció que gestiona fondos ligados a la gestora Bernard Madoff
• El banco ha invertido en esta sociedad americana 2.330 millones de euros
• El banco no compensará al millar de sus clientes afectados por el fraude
• Aunque ha anunciado que si ejercerá acciones legales en su defensa
• Madoff escondió su estafa piramidal durante años a los reguladores

Los inversores institucionales, los más perjudicados por la estafa de Madoff (15/12/08).

• El dinero de los nuevos inversores sirve para pagar intereses a los anteriores
• La SEC realizó una investigación en 1992 pero exoneró a Madoff
• Fundaciones de la comunidad judía se han visto obligadas a disolverse por la estafa

• Su filial Optimal gestiona fondos ligados a productos de la firma del presunto estafador
• 2.010 millones pertenecen a inversores institucionales y extranjeros y 320 a nacionales
• El banco no compensará a sus clientes, aunque ejercerá acciones legales en su defensa
• El banco ha perdido 17 millones de fondos propios 
• El banco francés BNP confiesa que puede perder unos 350 millones de euros

La estafa del 'caso Madoff' salpica al Banco Santander y a muchas de las mayores fortunas del mundo.

• Su filial de inversión Optimal es una de las afectadas por el 'caso Madoff'
• El ex presidente del mercado Nasdaq desfalcó 37.500 millones de dólares
• Pagaba los intereses de sus inversores con dinero que no tenía
• Los afectados podrían tardar años en recuperar sus dinero
• Cunde el miedo en Wall Street a que surjan nuevos casos similares

• Viajaban a Italia para comprar a la 'Ndrangueta' el dinero falsificado
• Luego lo distribuían en España, Portugal y el norte de África
• Lo introducían en el circuito legal con pequeñas compras en mercadillos y tiendas
• Después blanqueaban el dinero con la compra de propiedades y vehículos
• Las detenciones han sido en Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Almería y Lugo
• La Guardia Civil ha intervenido 150.000 euros en billetes de 20 y 50 de "gran calidad"

• Se les imputa un robo con violencia y tres tentativas de estafa
• Contactaban con sus víctimas a través de sitios de compraventa de viviendas en Internet

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