Papeles de Panamá

• Las personas estaban acusadas del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales
• Las pruebas de los servidores de Mossack Fonseca "no cumplieron con la cadena de custodia"

• Fonseca se enfrentaba actualmente al proceso judicial por el caso de los 'Papeles de Panamá'
• El abogado falleció este miércoles a los 71 años de edad a causa de una neumonía

• La Fiscalía panameña acusa a los abogados de Mossack Fonseca de blanqueo de capitales
• Panamá sigue en la lista de paraísos fiscales de la UE

Desde Washington, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se dedica a bucear entre 12 millones de documentos que les han ido filtrando durante 2 años: los denominados 'Papeles de Pandora'. Hace 5 años, cuando el consorcio publicó los papeles de Panamá, algunos políticos dimitieron y se recuperaron millones ocultos en paraísos fiscales. La filtración actual es mucho mayor y varios países, incluido España, prometen investigaciones y, quizás, como entonces, cambien algunas leyes para exigir más transparencia.

Mario Vargas Llosa tuvo, según esos papeles, una compañía 'offshore' en las Islas Vírgenes Británicas. El escritor ya apareció en la investigación de los papeles de Panamá. También repiten los Legionarios de Cristo que habrían llevado casi 300 millones de euros a sociedades opacas hace una década.

• El escritor habría sido titular de la sociedad Melek Investing en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas entre 2015 y 2017
• En 2016, los 'Papeles de Panamá' también lo relacionaron con una compañía constituida en las mismas islas

La responsable de Política Fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz, ha asegurado que los papeles de Pandora demuestran que los gobiernos deben tomar medidas efectivas para poner coto a los paraísos fiscales. "Los recursos que nos dicen que no hay para invertir en servicios esenciales están en los paraísos fiscales", ha dicho Ruiz, que cifra en 427.000 millones el dinero que dejan de percibir los estados cada año por culpa de esos paraísos.

• El anterior primer ministro también dimitió al ser acusado de "interferencias" en la investigación
• Daphne Caruana fue asesinada con una bomba colocada en su coche en octubre de 2017

El jefe de gabinetes del primer ministro de Malta, Keith Shembri, es detenido por su presunta vinculación con el asesinato, hace dos años, de una periodista que investigaba un caso de corrupción. Se trata del asesinato de Daphne Caruana Galizia, la periodista que denunció a Fenech como propietario de un fondo secreto que realizó pagos por más de un millón y medio de euros a dos empresas de Panamá, propietarios de las cuales era el ministro que ha dimitido - Konrad Mizzi- y el jefe de gabinetes del primer ministro. Malta vive ahora un terremoto político ya que la familia de la periodista, que fue asesinato mediante un atentado que hizo explotar su coche con ella dentro, acusa al primer ministro de la isla -Joseph Muscat- y a otros destacados políticos.

• Las autoridades paquistaníes han prohibido a los partidarios de Nawaz que celebren protestas
• También han desplegado a 10.000 polícias y han cortado varias carreteras ante su llegada

• Los arrestos los ha cursado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
• La Fiscalía venezolana alega implicación de los detenidos en los 'papeles de Panamá'

• Despedirá a 600 trabajadores del bufete y cerrará sus oficinas en todo el mundo
• Dice haber sufrido "un daño irreparable" que implica el cese total de operaciones

• La revisión se produce apenas un mes después de ser publicada por primera vez
• Se basa en el compromiso de cooperar mostrado por esas jurisdicciones
• Bruselas pide que se hagan públicos los cambios prometidos por esos países

• Los detenidos están siendo interrogados en relación al caso
• Caruana investigaba los Papeles de Panamá y sufrió un atentado con bomba lapa

• La filtración de archivos proviene de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust
• También vincula a Xavier Trias y a el excomponente de Mecano José María Cano
• Trece millones de documentos de "territorios opacos" abarcan un periodo de 70 años

• Daphne Caruana investigaba los Papeles de Panamá
• Entre las hipótesis: la mafia, las milicias libias o los narcotraficantes

• La CE condena el "ataque dirigido" contra Caruana y pide justicia
• El hijo de la periodista apunta al Gobierno de Malta: "Sois cómplices"

• La CE condena el "ataque dirigido" contra Caruana y pide justicia
• El hijo de la periodista apunta al Gobierno de Malta: "Sois cómplices"

• La Corte Suprema también inhabilita al ministro de Economía, Ishaq Dar
• Ambos están implicados en los 'Papeles de Panamá'
• La investigación se centró en las propiedades de la familia Sharif en Londres

• Soria habría dimitido al esgrimir Montoro una cuenta de su madre en Suiza
• Montoro apunta a "presiones" e "intereses" para que dimita
• Dice que no puede "dar ninguna información sobre ningún contribuyente"

• Si no lo hacen se enfrentarán a multas o sanciones administrativas
• El objetivo, que no propongan modelos de planificación fiscal agresiva

El fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, asegura que tiene una conversación pendiente con el fiscal general del Estado sobre su futuro después de conocerse que posee la cuarta parte de una empresa 'offshore' en Panamá, heredada de su padre. La oposición en bloque sigue pidiendo su cese o dimisión.

• El presidente de la CE comparece ante la comisión de Los Papeles de Panamá
• Juncker descarta la elaboración de una lista de paraísos fiscales en la UE

• Se suman a las cuentas en Andorra que le atribuyó el juez De La Mata
• Figura como administradora titular de la sociedad panameña Kopeland Foundation
• El documento contradice a Pujol, que nunca reconoció cuentas en Panamá
• Jordi Pujol Ferrusola, trasladado a la prisión de Soto del Real (Madrid)

• Fianza de 500.000 dólares a cada uno y prohibición de salir del país
• Fueron detenidos en febrero por su presunta implicación en el caso "Lava Jato"

• 'El Confidencial' y La Sexta llevaron la investigación de los papeles en España
• El 'New York Daily News' y 'ProPublica' ganan el Pulitzer de servicio público
• Por su cobertura de los desahucios llevados a cabo por la Policía de Nueva York
• El 'Washington Post' se lleva otro premio por las donaciones de Donald Trump
• 'The New York Times' suma tres, entre ellos, el de mejor cobertura internacional

• Busca que la multinacionales no se beneficien de tributar dentro y fuera de la UE
• Pretende acabar como la evasión de impuestos en países comunitarios
• Accede a la petición de Holanda de que se retrase más la entra en vigor

• El premio Nobel recomienda aislar a los paraísos fiscales
• Presenta en la Eurocámara su informe sobre Los Papeles de Panamá

• La presidenta del Congreso espera al escrito del Gobierno para convocarlo
• Hernando (PSOE) asegura que Pastor está "toreando al Congreso"
• Sáenz de Santamaría dice que Guindos no irá a pleno por estar en funciones
• Unidos Podemos apoyará la reprobación propuesta por el PSOE

• Considera que al estar en funciones no puede someterse a control parlamentario
• Sáenz de Santamaría asegura que responderá en la Comisión de Economía
• El ministro de Economía asegura que "dará todo tipo de explicaciones"

• El exministro de Industria renuncia al nombramiento para el Banco Mundial
• Montero, de Podemos: "Hemos conseguido que no disfrute de su regalo"
• Rivera, de Ciudadanos: "No pueden seguir confundiendo España con su partido
• Rafael Hernando (PP) afirma que es una decisión que "hay que respetar"

Se suceden las reacciones a la designación del exministro Soria para ocupar un puesto en el Banco Mundial. Desde el Gobierno defienden que es un funcionario que ha participado en un concurso público pero la oposición considera que es inaceptable. Para el secretario general del PSOE, este nombramiento ilustra que el PP no quiere que nada cambie. Podemos lo califica de vergonzoso y Ciudadanos de inaceptable.

• Defienden que es una decisión administrativa y que hay intentos de causar malestar
• "¿Si un funcionario no puede ser funcionario, esto qué es?", se pregunta Rajoy
• De Guindos afirma que dará en el Congreso las explicaciones que hagan falta
• Ambos mandatarios han viajado a Hangzhou (China) para participar en el G20

El Gobierno en funciones lo anunció anoche, en un comunicado emitido nada más terminar la votación de investidura fallida. Soria renunció como titular de Industria tras aparecer en los denominados Papeles de Panamá. El Ministerio de Economía asegura que se han seguido criterios de idoneidad y experiencia en la materia. PSOE y Unidos Podemos han registrado esta mañana en el Congreso la solicitud de comparecencia de Luis de Guindos para explicar este nombramiento. Ciudadanos se suma a la petición.

• PSOE y Unidos Podemos formalizan la petición para que De Guindos comparezca
• De Cospedal: "No dejarle que trabaje tampoco lo entiendo demasiado"
• Herrera dice que su opinión es "mejorable" y su número dos habla de "vergüenza"
• Sánchez-Camacho respalda a Soria y defiende su perfil "suficientemente bueno"

• Se siente legitimado para seguir en su cargo de comisario europeo
• Acuamed está acusada de defraudar 20 millones y dependía de Agricultura
• La esposa de Arias Cañete aparece en 'Los Papeles de Panamá'

• Se sospecha que "hizo salir un gran volumen de datos confidenciales"
• Incautado material en el estudio abogados detrás de Papeles Panamá
• La Fiscalía de Ginebra solo confirma que hay una investigación en curso

La actriz Ana Duato llegaba a la Audiencia Nacional con su marido, el productor Miguel Ángel Bernadeau, para declarar como investigados. Ambos han comparecido por un presunto fraude fiscal de casi 800.000 euros cometido entre 2010 y 2012. El juez Isamel Moreno investiga si la actriz y su marido utilizaron el entramado societario, creado por el despacho Nummaria, para evitar pagar a Hacienda lo que realmente les correspondía por los ingresos de su trabajo.

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