Investigados varios agentes de futbolistas por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales

• Primus Consultance habría utilizado el club chipriota Apollon Limasol para simular fichajes y obtener grandes beneficios
• Los agentes habrían vendido jugadores a clubes como Madrid o Atlético obteniendo además elevadas ventajas fiscales

Abierta una operación policial contra varios agentes de futbolistas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria han llevando a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales por parte de agentes de futbolistas.

La denominada operación Lanigan se ha llevado a cabo en las Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra, donde se han registrado domicilios y sedes de empresas.

En este marco, y bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional así como de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han autorizado registros en domicilios y sedes de empresas, y medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de futbol y bufetes de abogados.

Según las fuentes la agencia implicada es Primus Consultance -anteriormente Lian Sports- en la que son socios el albanés Fali Ramadani y el exportero serbio Nicola Danjanak, que son los dos principales investigados en la trama y habrían introducido en España más de diez millones de euros para adquirir viviendas, yates y mantener un elevado nivel de vida.

Apollon Limasol de Chipre, un club pantalla necesario para obtener beneficios

Los investigadores han constatado que ambos presuntamente captaban a jugadores que despuntaban en equipos de países del Este como Serbia o Rumanía y cuando veían que un club europeo de primera se fijaba en ellos simulaban que era fichado por uno de los clubes que controlaban, como el Apollon Limasol de Chipre.

Entre los equipos españoles que habrían sido víctimas del entramado, sin saberlo, están el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Celta, el Sevilla, el Almería o el Sporting Gijón, han precisado a Efe fuentes de la investigación.

A todos estos clubes se les han requerido contratos de determinados jugadores para confirmar los posibles delitos cometidos por los investigados. Luka Jovic del Real Madrid o Stefan Savic y Nicola Kalinic del Atelético son algunos de los jugadores con los que habrían hecho fichajes falsos, sin que los futbolistas lo supiesen.

Así lo vendían más caro al club de primera y además conseguían beneficios fiscales ya que en Chipre la tributación por este tipo de operaciones es mínima. El entramado funcionaría desde al menos 2015 y fue en 2017 cuando la Guardia Civil comenzó la investigación a Ramadani y Danjanak después de que adquiriesen lujosas viviendas en la localidad mallorquina de Calviá.

En la operativa de introducción de dinero en España -más de 10 millones de euros- ha jugado un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países, cuyos trabajadores participarían en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal de los citados, para evitar el pago de impuestos en España.

De momento son cinco las personas investigadas y varias decenas prestan declaración testifical. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países así como a EUROPOL, que ha apoyado la investigación analítica y operativamente, así como facilitando la cooperación internacional entre todas las instituciones implicadas.