El empresario de Madeira Invest asegura que entregó 100.000 euros a Alvise para recibir favores futuros
- El eurodiputado estaba citado pero no ha acudido a la Audiencia Nacional y según su letrado propondrán otras fechas
- La Policía ha embargado por orden del juez 24 coches de lujo y varias fincas al fundador de la plataforma financiera
El empresario Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', cabecilla de la plataforma financiera Madeira Invest que asegura haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para su partido Se acabó la Fiesta, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional que hizo el pago en metálico para recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.
Su defensa, coordinada por el despacho Vox Legis, ha explicado en declaraciones a los medios que Romillo ha respondido tanto al magistrado José Luis Calama como a la Fiscalía Anticorrupción. En su declaración como investigado, el empresario ha ratificado los hechos relatados en su denuncia, en la que apuntaba a la presunta comisión de un delito de financiación ilegal por parte de Alvise Pérez.
El propio eurodiputado estaba citado para este mismo miércoles a las 10.45 por parte del magistrado, que le ofreció declarar de forma voluntaria. Fuentes jurídicas apuntan que, sin embargo, su abogado ha explicado que no ha podido acudir a la citación por encontrarse en Bruselas, por sus obligaciones como eurodiputado.
Su letrado ha detallado que la intención de 'Alvise' Pérez - que no figura como investigado, ya que para eso sería necesario elevar el asunto al Supremo y cursar suplicatorio a la Eurocámara - es ofrecer otras fechas en los próximos días para acudir a la Audiencia Nacional a declarar ante el propio instructor.
Estas diligencias se enmarcan dentro de una línea de investigación separada en la que el magistrado indaga en el presunto pago de 100.000 euros en metálico de Romillo para la financiación de Se Acabó la Fiesta. En la pieza principal, el juez Calama investiga la presunta estafa piramidal perpetrada por Madeira Invest Club (MIC), un entramado del que Romillo habría sido máximo responsable.
La Policía embarga 24 coches de alta gama y varias fincas
La Policía Nacional ha embargado 24 coches de alta gama, entre ellos cuatro Ferrari y varios modelos de Jaguar, así como diversas fincas, al menos una de ellas ubicada en el municipio segoviano de El Espinar, registradas a nombre de una empresa vinculada a la plataforma financiera Madeira Invest, cuyo cabecilla, Álvaro Romillo, alias Cryptospain, asegura que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para su partido Se acabó la Fiesta.
El juez ha ordenado el embargo a instancias del bufete Zaballos Abogados, que representa a numerosos afectados, después de que dos colaboradores de Romillo intentaran llevarse los vehículos.
Entre los vehículos se encuentran un Ferrari Testarossa; un Ferrari 430 Scuderia; un Ferrari 365 GTC 4; un Ferrari F 131; un Mercedes-Benz S 650 Maybach; un Ford Mustang y distintos modelos de Jaguar, Porsche, BMW y otros coches singulares de alto valor económico.
Calama ha requerido a los investigados para que "aseguren y no enajenen" dichos vehículos, que nadie podrá adquirir, ya que se han decomisado y se han inscrito en el registro de bienes muebles. La Policía Nacional procederá ahora a realizar un informe sobre cada uno de los vehículos y a precintarlos.
En octubre, el juez ya pidió el embargo de varias fincas propiedad de los cabecillas de la estafa piramidal de Madeira Invest, así como el nombramiento de un administrador judicial para todas las sociedades denunciadas.
El titular del juzgado central de instrucción número 4 también solicitó el embargo de varias fincas situadas en Illescas (Toledo), Collado de la Vera (Cáceres), Boadilla del Monte (Madrid), Alicante y El Espinar (Segovia).
Investigación de varias denuncias de afectados
Se trata de la causa que investiga una serie de denuncias -de la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas- por una supuesta estafa piramidal contra la plataforma de inversiones Madeira Invest, cuyo cabecilla, Alvaro Romillo, entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez.
Calama considera que se trata de un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, cuya instrucción requerirá previsiblemente comisiones rogatorias internacionales.
El juez aprecia hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría superar los 300, y un número de afectados que ronda los 30.000.
El fundador de Madeira Invest, Álvaro Romillo se anunciaba como experto en elusión fiscal, y con este argumento intentó convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos, de más del 50%, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.
Calama desestimó el pasado 16 de octubre en una providencia la pretensión de las sociedades ElusiónLegal y EluLegal de acusar de fraude fiscal a algunos de los afectados por el fraude Madeira Invest, descartando así que se vaya a trasladar a la Agencia Tributaria información alguna.
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