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Detienen al mini-Madoff español por estafar 212 millones de euros a 100.000 afectados

  • Era una estafa piramidal con afectados en 110 países, entre ellos España
  • Captaba dinero para el mercado de divisas pero lo destinaba a comprar casas
  • Tenía reservada la compra de 140 inmuebles valorados en 29 millones más IVA

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Captaba los fondos ofreciendo rentabilidades de entre un 10 y un 20% mensual, pero parte del dinero no retornaba a los inversores. La Policía Nacional ha detenido en Valencia al conocido como mini-Madoff español y a otras dos personas por blanqueo de capitales y estafa.  

G.C.S. está considerado el máximo responsable de una estafa de tipo piramidal con el que ha defraudado presuntamente unos 212 millones de euros. Hay más de 100.000 afectados en 110 países diferentes, según la nota remitida este viernes por el Ministerio del Interior.

Había montado una estructura de alcance internacional con la que captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado de divisas (forex en sus siglas en inglés), pero en realidad utilizaba el dinero para comprar inmuebles.

La Policía le ha bautizado con el nombre de mini-Madoff en relación con Bernard Madoff, condenado a 150 años de prisión por haber estafado 50.000 millones de dólares, es decir, unos 35.400 millones de euros.

Afectados en un centenar de países

Hay afectados en España, Colombia, México, Eslovenia, EE.UU., Francia, Ecuador, Croacia, Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.

El mini-Madoff español captaba el dinero ofreciendo rentabilidades de hasta un 10 y un 20%. Buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores y con ellas realizaban importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.

La investigación ha permitido la detención de tres personas para el momento, entre ellas el máximo responsable de la estafa piramidal. Además, hay otras siete personas imputadas por los hechos.

Tenía reservada la compra de 140 inmuebles

En la operación se han bloqueado además saldos en 12 entidades financieras por un importe que aún está sin confirmar y se ha prohibido disponer de más de una veintena de inmuebles por valor de 14 millones de euros en distintos puntos de España.

El Cuerpo Nacional de Policía ha descubierto una reserva para comprar 140 inmuebles en territorio nacional valorados en 29 millones de euros más IVA mediante el anticipo de cerca de dos millones de euros.

La investigación, según la nota de Interior, ha sido desarrollada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

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