La Policía Nacional detiene a 73 personas por estafar 4,6 millones a la Seguridad Social y el INEM

• Entre los detenidos en Valencia, hay cuatro empresarios que creaban empresas ficticias
• Daban de alta a vendedores ambulantes a quienes les pedían 150 euros de cuota inicial
• También daban de alta a trabajadores de otras empresas por los que no pagaban
• Están acusados de estafar cuatro millones a la Seguridad Social
• Los trabajadores recibían luego la documentación para solicitar el paro en el INEM
• Los supuestos empleados detenidos están acusados de estafar 600.000 euros

Creaban empresas ficticias para dar de alta en la Seguridad Social a personas que nunca llegaban a trabajar, pero que luego cobraban el paro. La Policía Nacional ha detenido a 73 personas, la mayoría en la provincia de Valencia, por estafar presuntamente 4,6 millones a la Seguridad Social y el INEM. Están acusadas de fraude, falsificación de documentos, estafas e insolvencia punible.

Los cuatro empresarios detenidos cobraban a los supuestos trabajadores una cuota inicial de 150 euros, además de sucesivos pagos mensuales, por darles de alta para poder solicitar después prestaciones y subsidios a pesar de no haber trabajado nunca para las firmas.

Los cuatro titulares de empresas, que han pasado ya a disposición judicial, han sido detenidos en Valencia y están acusados de estafar a la Seguridad Social cuatro millones de euros. Las otras 69 personas, supuestos trabajadores de estas empresas, han sido arrestadas por estafar al INEM 600.000 euros. Todos han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración. 59 de los supuestos empleados han sido detenidos también en la provincia valenciana, otros siete han sido arrestados en Castellón, dos en Alicante y uno en Madrid.

La investigación comenzó a principios de año cuando la Tesorería General de la Seguridad Social detectó una falta de cotización de las empresas implicadas a pesar de que mantenían trabajadores en alta.

"Modus operandi"

Los empresarios detenidos constituían sociedades que eran inscritas en la Seguridad Social aunque no desarrollaban una actividad laboral real y efectiva. Como socios constituyentes y aparentes responsables ponían a meros testaferros para ocultar la verdadera identidad de los titulares y dificultar la acción recaudatoria dela Tesorería.

El objetivo de estas empresas era dar de alta en la Seguridad Social a personas que no trabajaban en las mismas de dos formas diferentes. Se daban de alta individuos dedicados a la venta ambulante en ferias y mercadillos que necesitan estar dados de alta para obtener las licencias de los Ayuntamientos para poder vender.

Uno de los empresarios detenidos, J.J.S., alias 'Requena', visitaba los mercadillos y ofertaba a los vendedores ser dados de alta en estas empresas. A cambio, les pedía 150 euros de pago inicial y pagos mensuales sucesivos para el supuesto ingreso de las cuotas en la Seguridad Social que no se llevaban nunca a cabo.

También se daba de alta como trabajadores en estas empresas a personas que realizaban su actividad laboral en otras mercantiles. De esta forma eludían el pago de los seguros sociales de estos trabajadores.

Documentación para cobrar el paro

En ambos cosos, se facilitaba la documentación necesaria a los supuestos trabajadores para que pudieran solicitar y obtener del INEM subsidios por desempleo.

La operación policial ha sido realizada en la Comunidad Valenciana por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.