Detenidas 9 personas en San Sebastián por un delito de blanqueo de capitales

• Se han registrado locutorios en San Sebastián e Irún
• Habían blanqueado unos 32 millones de euros
• Utilizaban direcciones de remite inexistentes

La Policía Nacional ha detenido en San Sebastián (Guipúzcoa) a nueve personas por un delito de blanqueo de capitales, tras haberse detectado irregularidades en los giros que efectuaban al extranjero. También se han llevado a cabo registros en Irún y San Sebastián. Se cree que desde 2006 los detenidos habrían enviado a otros países más de 32 millones de euros, todos procedentes de actividades delictivas.

Según un comunicado de la Policía Nacional, los arrestos son el resultado de la operación 'Nicos' que ha servido para investigar los giros al extranjero a través de cinco locutorios guipuzcoanos, tres en San Sebastían y dos en Irún.

La Brigada de Investigación de Delitos Monetarios de la policía llevaba desde enero investigando los giros llevados a cabo en los últimos 22 meses desde los locales gestionados por uno de los detenidos. La investigación puso de manifiesto el "notable y progresivo incremento del volumen de operaciones y cantidades giradas"', así como la "desproporción de los importes" enviados a algunos países respecto al número de inmigrantes de esas nacionalidades existentes en la zona.

También se detectaron diversas irregularidades cometidas en las identificaciones, además de la imputación de operaciones a personas supuestamente domiciliadas en direcciones inexistentes, inmuebles declarados en ruinas, deshabitados desde hace años o a solares.

Incluso, muchos de los domicilios facilitados pertenecían a locales gestionados por uno de los arrestados.

Envíos de grandes cantidades

La policía encontró que en algunos casos se enviaban cantidades desorbitadas al extranjero, como por ejemplo los giros con destino Colombia, de unos 5.000.000 de euros, los enviados a Nicaragua de 4.300.000 euros y Honduras con 900.000 euros.

Igualmente, los investigadores constataron que la afluencia de clientes que entraba en los locutorios para enviar dinero no coincidía con las cantidades que luego se declaraban.

 

El notable aumento de operaciones que se pudo comprobar, debería haberse correspondido con un crecimiento de inmigrantes durante ese mismo periodo que no se respondía a la realidad, ya que, según estadísticas publicadas por el Observatorio Vasco de inmigración, los ciudadanos nicaragüenses en Guipúzcuoa eran 553, de Honduras 280 y de Colombia 2.274. Y, sin embargo, por poner solamente un ejemplo, fueron más de 1.000 las personas que remitieron dinero a Nicaragua, según la investigación policial.