El banco suizo UBS entregará los datos de 4.450 cuentas tras el acuerdo firmado con EE.UU.

• El acuerdo extrajudicial acaba con el litigio entre el banco y el fisco estadounidense
• Los datos de 4.450 clientes estadounidenses deberán transmitirse en el plazo de un año
• A cambio, EE.UU. renuncia a adoptar medidas unilaterales para obtener las informaciones

Suiza y EE.UU. han firmado el acuerdo extrajudicial alcanzado la semana pasada para terminar con el litigio que enfrentaba al primer banco helvético, UBS, con el fisco estadounidense, por la presunta evasión fiscal de miles de clientes de esa entidad.

Según el acuerdo, los datos de 4.450 cuentas de clientes estadounidenses deberán ser transmitidos en el plazo de un año, ha anunciado el Consejo Federal (Gobierno suizo). A cambio, EE.UU. renuncia a adoptar medidas unilaterales (que violen el secreto bancario suizo) para obtener las informaciones. El acuerdo firmado este miércoles en Washington ha entrado en vigor inmediatamente, según comunicaron las autoridades suizas.

El acuerdo, fruto de la negociación de las últimas semanas, ha evitado un juicio que habría supuesto una multa millonaria para UBS.

El Gobierno estadounidense había reclamado a UBS la información bancaria de 52.000 clientes que presuntamente evadieron impuestos con cuentas en paraísos fiscales. Según lo anunciado tras la firma, Washington retira inmediatamente la petición de ejecución que estaba en suspenso ante el tribunal competente de Miami (EE.UU.), en el marco del proceso contra UBS, y se compromete a no emitir ninguna solicitud similar.

Pero durante un tiempo, y para evitar que prescriba la acción penal en materia fiscal, el procedimiento civil en Estados Unidos quedará pendiente, y su retirada completa y definitiva se hará por etapas y será concluida, a más tardar, 379 días después de la firma del acuerdo. La autoridad fiscal estadounidense transmitirá, en base a la convención de doble imposición existente, una nueva demanda apoyada en "criterios bien precisos" para identificar los casos de fraude fiscal.

"El acuerdo no prevé ningún pago de UBS"

Dichos criterios están estipulados en un anexo del acuerdo, que sólo será publicado dentro de 90 días, a petición de Washington. En un comunicado, el banco helvético ha subrayado que "el acuerdo no prevé ningún pago por parte de UBS".

El banco "deberá enviar correos a los clientes estadounidenses afectados por la Convención (de doble imposición entre los dos países) para animarles a que declaren voluntariamente al IRS (Internal Revenue Service), y para darles instrucciones sobre la transmisión de la información y documentación referentes a sus cuentas".

UBS añade que el Gobierno de EEUU renunciará de forma definitiva, de aquí al 31 de diciembre de 2009, a cualquier procedimiento contra las cuentas no afectadas por la demanda, a condición de que UBS haya satisfecho las obligaciones que le competen. Pero el banco revela que la retirada definitiva del procedimiento sólo tendrá lugar si para el 1 de enero de 2010 la autoridad fiscal estadounidense ha recibido informaciones sobre 10.000 cuentas de clientes de ese país en Suiza.

Satisfacción en Suiza por el acuerdo

Para Kaspar Villiger, presidente del banco, "este acuerdo contribuye a resolver uno de los problemas más urgentes de UBS. Tengo la convicción de que permitirá al banco ir adelante para restablecer su reputación, gracias a su sólida actuación y a su servicio al cliente".

Por su parte, la ministra suiza de Justicia, Evelyne Widmer-Schlumpf, ha asegurado que "este acuerdo es una buena solución, e incluso la única posible", y ha dicho que el Gobierno se siente "aliviado" de que las relaciones bilaterales con EE.UU. no están más amenazadas por este "conflicto de soberanía".

La Asociación Suiza de banqueros también se ha declarado satisfecha con el acuerdo, que "es plenamente conforme con el derecho suizo en vigor".