La Audiencia de Málaga continúa el juicio por supuesto blanqueo de capitales del caso 'Ballena Blanca'

• Se retomará la declaración del principal acusado, el abogado Fernando  del Valle

La Audiencia de Málaga tiene previsto retomar este lunes el juicio por el caso 'Ballena Blanca' con la continuación de la declaración del principal acusado, el letrado Fernando del Valle, quien en la última sesión defendió que el despacho que dirige en Marbella (Málaga), investigado en el marco de esta causa, no interviene en qué inversiones hacen los clientes, sino que ofrece asesoramiento legal. 

El primer día de declaración, Del Valle contestó a las preguntas del fiscal Anticorrupción, que le acusa de 141 delitos de falsedad de carácter continuado, 13 de blanqueo de capitales, tres contra la Hacienda Pública y uno de falso testimonio, y señala que este bufete daba a sus clientes, generalmente extranjeros y algunos, "vinculados supuestamente a grupos criminales", cobertura para garantizarles el anonimato de sus inversiones.

La Audiencia de Málaga decidió a finales de marzo suspender hasta mayo las sesiones de la vista oral para que los abogados tuvieran acceso a la documentación de la causa que no les fue entregada en su momento por el juzgado instructor. La operación 'Ballena Blanca' está considerada la mayor operación policial contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

Se aprovechaban de la "permosividad" de las leyes de Delaware

Del Valle defendió la forma en la que se constituían las sociedades en el estado norteamericano de Delaware y señaló que el anonimato "no es la finalidad" del sistema utilizado. Además, señaló que la constitución de empresas para clientes extranjeros era sólo "una pequeña parte" de la actividad del bufete marbellí. 

La acusación sostiene que las sociedades estaban formadas por una sociedad inscrita en dicho estado, que tiene "una legislación muy permisiva" en este sentido. 

Esta empresa estaba representada por Del Valle y ostenta el 99% de las participaciones de la sociedad española, mientras que el otro uno por ciento corresponde a la persona física, casi siempre una de las empleadas, también acusada.

En el primer bloque del juicio declaran seis de los 19 acusados

La Audiencia de Málaga comenzó el pasado día 15 de marzo el juicio por el caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales, en el que se juzga a 19 personas.

El juicio se desarrolla por bloques según el contenido del escrito de la acusación pública, y se han previsto hasta 17. El primero afecta, además de a Del Valle, a dos empleadas del despacho y otras tres personas, entre ellas el acusado Sophian H., uno de los clientes supuestamente "vinculado con actividades delictivas graves", según el fiscal, que utilizaron los servicios del despacho marbellí. 

Por otro lado, el Tribunal desestimó en un auto la mayoría de las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados, quienes alegaron vulneración de derechos fundamentales y solicitaron, en algún caso, que se declarara nulo el proceso, al considerar que se habían vulnerado derechos fundamentales, o que se devolviera la causa al juzgado instructor.