Detenido en la Gran Vía de Madrid un estafador internacional en una operación del FBI

• El arrestado simulaba tener una fundación donde recogía dinero
• Consiguió 1,3 millones de dólares estafando con el método 'Ponzi'

Agentes de la Policía Nacional y oficiales de enlace del FBI han detenido en la Gran Vía madrileña a un estafador internacional buscado por EE.UU.

El arrestado aprovechó la reputación de una famosa fundación para imitar su nombre y hacerse pasar por una organización caritativa afiliada con el Vaticano. Así organizó una estafa piramidal tipo "Ponzi" de 1,3 millones de dólares en la que prometía elevados intereses para inversiones de capital que no devolvía.

Según ha informado la Policía, entre 2000 y 2007, el detenido simuló formar parte de una organización caritativa afiliada con el Vaticano, entre cuyos objetivos se encontraba la ayuda a niños, principalmente en Sudamérica.

Método 'Ponzi', estafa piramidal

El método utilizado para obtener el lucro era una estafa piramidal clásica del tipo conocido como 'Ponzi', en honor a su creador, Carlo Ponzi, un estafador de origen italiano. Consiste en recibir dinero de inversores particulares y pagar intereses muy altos por ello. 

 El engaño se articulaba sobre supuestas inversiones en varios paraísos fiscales que 'garantizaban' un beneficio de al menos el 100% de la cantidad inicial, que sería devuelta en un plazo de 35 días. La información se ofrecía a través de diversas vías: correo postal, electrónico o llamadas telefónicas.

La fundación ficticia recibió 1,3 millones de dólares

La supuesta fundación obtuvo 1,3 millones de dólares, cantidad que nunca fue invertida, prestada o distribuida de cualquier otra manera.  En cambio, el destino del dinero era su uso fraudulento para pagar los beneficios a otros inversores y también enriquecer al detenido y  sus asociados.

Mientras tanto, se efectuaron numerosas comunicaciones a los inversores, durante un período de al menos cinco años, para hacerles creer que sus beneficios estaban por llegar.  

La investigación sobre esta supuesta fundación se inició en el mes de marzo del año del pasado año y varios meses más tarde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York emitió una Comisión Rogatoria Internacional que solicitaba información sobre R.L.

Los investigadores descubrieron que R.L., de nacionalidad  boliviana y 70 años de edad, residía en Madrid, en concreto en un céntrico hotel de la capital. Ha sido detenido en una operación  conjunta de los oficiales de enlace en Madrid del FBI e investigadores del Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial.