El Santander suspende de empleo al empleado acusado de información privilegiada en EE.UU
- Se le suspende hasta que concluya la investigación
- Se habrían ganado 1,1 millones tras la oferta de BHP por Potash Corp
El Santander ha suspendido cautelarmente de empleo a Juan José Fernández García, responsable de productos derivados europeos de la entidad, implicado junto a Luis Martín Caro Sánchez, en un presunto uso de información privilegiada en relación con la oferta de compra lanzada por BHP Billiton sobre PotashCorp.
"El Banco ha actuado en todo momento de acuerdo con los procedimientos establecidos. Se está a la espera de los resultados de las investigaciones tanto internas como las de los supervisores, estando el Banco a disposición de estos últimos. Cautelarmente, mientras se completa la investigación, se ha suspendido de empleo al empleado afectado", ha informado la entidad cantabra.
La Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) ha acusado a los dos ciudadanos españoles de un presunto uso de información privilegiada por el que obtuvieron un beneficio de 1,1 millones de dólares, unos 865.900 euros, durante la OPA hostil presentada por BHP Billiton sobre la empresa de fertilizantes Potash el pasado 17 de agosto.
Cronología del supuesto delito
El organismo explica que ambos invirtieron 61.000 dólares, más de 48.000 euros, en acciones de Potash justo antes de que se hiciera pública la intención de BHP de hacerse con la compañía y que, tras el anuncio, vendieron los títulos obteniendo un "beneficio ilícito".
El Banco Santander ha asesorado a BHP durante el proceso previo al lanzamiento de la oferta. En su denuncia, la SEC ha concluido que los pasados 12 y 13 de agosto tanto Fernández como Martín compraron acciones de Potash para posteriormente venderlas el 17 de agosto, día del anuncio de la oferta.
Ambos realizaron sus operaciones a través de las cuentas que tenían en la entidad Interactive Brokers. El 18 de agosto, ambos transfirieron parte de los beneficios obtenidos al Banco Pastor en Madrid y el 19 de agosto trataron de realizar un nuevo traspaso de fondos que quedó bloqueado tras la revisión del banco despositario.
Por el momento, el juez ha embargado estas cuentas de los dos españoles y la investigación continúa abierta. "Estas operaciones fueron altamente sospechosas", concluye la SEC y recuerda que "las transferencias de dinero fuera de los Estados Unidos están bajo la jurisdicción de la Justicia estadounidense".