Cinco detenidos por blanquear dinero procedente de grupos criminales internacionales en Barcelona

• Entre los detenidos hay dos españoles, un armenio y dos colombianos
• Otras seis personas han sido imputadas
• La red simulaba operaciones financieras utilizando testaferros

La Guardia Civil ha detenido este martes a cinco personas, entre ellos dos españoles, en una operación llevada a cabo en Barcelona por delitos relacionados con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y otras actividades criminales de organizaciones internacionales.

A parte de los dos españoles, también han sido detenido un armenio y otras dos personas de nacionalidad colombiana. Durante la operación otras seis personas han sido imputadas por los mismos delitos.

Del mismo modo, se han llevado a cabo siete registros domiciliarios en Barcelona capital y provincia, en los que se ha intervenido documentación relativa a la investigación, dinero en efectivo y medios de pago, una pistola y 22 vehículos de alta gama.

Además, se han bloqueado cuentas bancarias y 12 bienes inmuebles de alto standing valorados en más de 10 millones de euros.

Simulaban operaciones financieras utilizando testaferros

Las investigaciones se iniciaron en junio de este año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia en Cataluña de un grupo integrado por españoles, colombianos y armenios, que se estarían dedicando al blanqueo de dinero de organizaciones criminales internacionales procedente del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, utilizando para ello un entramado de empresas, en algunos casos sin actividad.

La red, asentada en Cataluña, simulaba operaciones financieras utilizando testaferros y empresas ficticias entre las que hacían circular el dinero hasta que finalmente era ingresado en una empresa, propiedad de los detenidos, con la que finalmente operaban adquiriendo bienes inmuebles en la costa catalana y balear.

La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.