La Agencia Tributaria desmantela una trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

• Obtuvieron 85 millones de dólares que invertían en operaciones financieras
• Hay tres personas detenidas y se ha intervenido dinero, inmuebles y vehículos

La Agencia Tributaria ha informado este lunes que desmanteló en Murcia durante el mes de junio  una trama de blanqueo de capitales procedentes del mercado ilícito de  drogas de Estados Unidos. El dinero a blanquear, 85 millones de  dólares, era invertido en operaciones financieras y patrimoniales, sobre todo en inmuebles en Murcia, Granada y Málaga.

La operación, denominada 'Atalaya', se inició en marzo de 2009  cuando funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones financieras e inmobiliarias anómalas, realizadas por españoles y británicos en Murcia, Granada y Málaga, según han informado fuentes ministeriales en comunicado de prensa.

Durante la investigación se comprobó que el capital que financiaba  estas operaciones llegaba a Murcia desde Estados Unidos y de  diferentes paraísos fiscales mediante trasferencias bancarias  efectuadas por implicados en el tráfico de drogas, por sus familiares  o por testaferros, justificando esas remesas como inversiones de no  residentes o préstamos de no residentes a residentes.

Venta ilegal de un derivado de opio

En realidad era el beneficio obtenido por una organización criminal con la venta ilegal de hidrocodona, un derivado del opio, en  EE.UU., a través de Internet y en distintos locales.

En total vendieron más de 50 millones de pastillas entre 2003 y  2007 utilizando recetas médicas falsificadas, con un beneficio de  85 millones de dólares.

Estos capitales eran utilizados en España para capitalizar  sociedades patrimoniales y para realizar importantísimas inversiones inmobiliarias, efectuando diferentes ventas de un mismo bien entre  personas físicas y sociedades de la organización para distanciar ese  patrimonio de su origen ilegal y dificultar las investigaciones. También se destinaban a financiar el alto nivel de vida de los  traficantes y de sus cómplices, testaferros, asesores y abogados. 

Durante la operación se han efectuado distintos registros  domiciliarios en Murcia y en Mazarrón, interviniendo documentación y  equipos, 9.000 euros en efectivo, joyas y relojes, seis vehículos y  cuatro caballos.

La operación continúa abierta

También han sido detenidas tres personas; el principal testaferro de la organización, el abogado y asesor de la misma y el principal  implicado en la venta de drogas en EE.UU., contra quien había una  orden de detención internacional.

Todos los detenidos y los géneros  intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción  número 4 de Murcia.

La Agencia Tributaria ha adoptado medidas cautelares contra 22  inmuebles de lujo y 43 cuentas bancarias, por un importe que supera  los 12 millones de euros.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones  en los próximos días y la adopción de nuevas medidas cautelares.