Cae una red que blanqueó 100 millones de euros con una empresa de envío de dinero al extranjero

• La policía ha detenido a 28 personas y ha practicado 14 registros
• La empresa había reventado el mercado con sus bajas comisiones

28 personas detenidas por blanquear 100 millones de euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas y han desarticulado un complejo grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en Madrid. La empresa "tapadera" había remitido unos 100 millones de euros procedentes de actividades ilícitas a diversos países sudamericanos.

Según ha informado este miércoles la jefatura Superior de Policía de Madrid, los arrestados habían creado una auténtica empresa de envío de dinero al extranjero para evitar los controles legales. Se han practicado 14 registros y se han intervenido 500.000 euros en efectivo.

En concreto, el grupo delictivo había creado una empresa gestora de transferencias que colaboraba con grupos delincuenciales y hacía llegar el dinero obtenido ilegalmente a los ideólogos o destinatarios finales asentados en el extranjero.

La creación de esta empresa les permitía evitar y controlar los sistemas de detección establecidos legalmente, con lo que se facilitaba enormemente la actividad ilícita. Hasta el momento, el 'modus operandi' para el blanqueo de dinero se circunscribía a locutorios que se prestaban a colaborar con organizaciones criminales para sacar el producto de sus delitos fuera de nuestro país, simulando ser los ahorros de los inmigrantes.

Transacciones desorbitadas

Los agentes pudieron comprobar que las cantidades de dinero remitidas al extranjero procedentes de actividades ilícitas era totalmente desorbitada, rondando los 100 millones de euros.

Esta cantidad, sumada a los envíos legales que realizaba, provocó que esta empresa 'reventara' el negocio del envío de dinero en Madrid y llevara a la quiebra a otras empresas del mismo sector. Los cambios y comisiones eran mucho menores debido al volumen de negocio que manejaban.

El 'modus operandi' era sencillo. Unos 15 locutorios de la capital realizaban giros al extranjero, principalmente países del Caribe y Sudamérica. El dinero era entregado en mano por los miembros de los grupos delictivos, normalmente en billetes de pequeño valor facial, y mezclaban envíos ilegales con los legales, haciendo más difícil su detección. En todos los casos, utilizaban documentaciones falsificadas o alteradas.

La intervención ha sido llevada a cabo por el Grupo VII de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, el Grupo de Vigilancias y la Sección III de UDYCO de Policía Judicial, la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y la Comisaría de Alcobendas.