Condenados solo cinco de los 19 acusados en el 'caso Ballena Blanca', la mayor causa de blanqueo

• Seis años y tres meses para el principal acusado, el abogado Del Valle
• Está condenado de blanquear 12 millones de euros y defraudar a Hacienda
• Del Valle habla de "varapalo" a la Fiscalía, que pedía para él 17 años de cárcel
• La Fiscalía le recrimina que alardee de blanquear dinero del narcotráfico

El caso Ballena Blanca ya tiene sentencia

El tribunal encargado de juzgar el caso Ballena Blanca, la mayor operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo en España, ha condenado solo a cinco de los 19 acusados, y ha impuesto una pena total de seis años y tres meses de prisión al principal imputado, el abogado Fernando del Valle, quien considera la sentencia un "varapalo" para la Fiscalía Anticorrupción.

Este procesado, acusado de blanquear 12 millones de euros, ha sido condenado por dos delitos, uno continuado de blanqueo de capitales (tres años, tres meses y un día de cárcel) y otro contra la Hacienda Pública (tres años) de un total de 17 años de prisión que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, que le ha recriminado este mismo jueves "alardear de blanquear dinero".

Además, el tribunal le ha impuesto una multa de 2,6 millones de euros por los citados delitos, de los 37 millones solicitados por el ministerio público, y le ha condenado a indemnizar a la Hacienda Pública con 342.785,22 euros.

En su fallo, la Sala también ha declarado nulas las escuchas telefónicas relativas a dos números, y ha desestimado el resto de cuestiones previas planteadas por las defensas de los 19 acusados.

Los cinco procesados que han sido condenados por el tribunal suman 17 años de cárcel -que equivale a la pena que había pedido el fiscal para el presunto cerebro de la trama-, y multas por importe total de 6,88 millones de euros.

Los otros cuatro condenados de 'Ballena Blanca'

Además de Del Valle, han sido condenados Sophiane Hambli (tres años y tres meses de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales), M.D.L. (un año por blanqueo), Aimo Veikko Voutilanen y María Leena Voutilainen (ambos a tres años y tres meses de cárcel por delitos continuados de blanqueo).

Hambli fue detenido en marzo de 2009 en Marbella cuando tenía en vigor dos órdenes de detención por su presunta implicación en este caso y en el denominado Hidalgo, también contra el blanqueo de dinero.

Sobre él pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por Francia, donde fue condenado en rebeldía a una pena de 18 años de prisión por tráfico de estupefacientes.

Tras ser extraditado a Francia en 2002, consiguió fugarse de la prisión de Metz un año después tras amenazar con una pistola simulada a los funcionarios que lo custodiaban.

La mayor operación contra el blanqueo de dinero

La Operación Ballena Blanca se destapó en 2005 con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades, entre ellas varios notarios y abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella 250 millonesde euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.

Entre otros, fueron detenidos tres notarios y el titular del bufete Del Valle Abogados, Fernando del Valle, el cerebro de la red. Ingresó en prisión pero quedó en libertad bajo fianza de 600.000 euros tras pasar siete meses en prisión.

Según la Fiscalía, Del Valle diseñó un entramado internacional de sociedades con conexiones en Turquía, Finlandia, Argelia, Suecia, Irán, Francia y Marruecos. Además, el abogado chileno tenía participación en 194 sociedades extranjeras, la mayoría en Delaware (EEUU) y el resto en paraísos fiscales como Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.

Cinco años después, el 15 de marzo de 2010, comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Málaga, que quedó visto para sentencia el 21 de diciembre, sesión en la que Del Valle afirmó que estaba seguro de que reconocerían su inocencia y consideró la acusación "fruto de un convenio" entre la Policía, el fiscal y el juez.

El principal acusado cree que es un "varapalo" para la Fiscalía

Del Valle ha manifestado al conocer la sentencia de este proceso que el fallo supone un "varapalo importantísimo para la Fiscalía".

A la salida de la Audiencia Provincial de Málaga y acompañado por su mujer, Del Valle ha declarado a los periodistas que "todo el mundo sabe que fue un montaje que se hizo ya hace siete años" cuando se dijo que eran "los cerebros de 17 bandas criminales dedicadas al blanqueo de capitales".

Este procesado ha insistido en que "se sabía desde el comienzo que fue una falsedad y un montaje espectacular". En este sentido, ha explicado que "se les cayó toda esta historia en un 95%" antes del juicio, al que se ha llegado "con un 5% -ha recalcado- de lo que se dijo que habíamos hecho".

"Sabemos que es un varapalo importantísimo para la Fiscalía por la acusación absolutamente desproporcionada que hizo con nosotros", ha referido Del Valle, quien ha mostrado su alegría por "las personas que han quedado fuera", en alusión a los 14 absueltos.

Del Valle, que ha anunciado no obstante que no están conformes con la sentencia, confía en que "el resto de lo que queda" se los "quitará" el Supremo.

Del Valle, que regentaba el despacho de abogados DVA, estuvo internado durante más de seis meses en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, centro que abandonó el 26 de septiembre de 2005 tras abonar 600.000 euros de fianza.

El fiscal recrimina a Del Valle alardear de blanquear dinero

El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, ha recriminado al principal imputado del caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales, el abogado Fernando del Valle, que haya alardeado del fallo, cuando ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión "por blanquear dinero de un narcotraficante".

En declaraciones a Efe, el fiscal ha mostrado su indignación por que Del Valle "se jacte" de la sentencia, que declara probado el delito de blanqueo de capitales con carácter continuado porque no solo se considera que blanqueó fondos de uno de los procesados dedicado al tráfico de drogas, en referencia a Sophiane Hambli, sino también de otras personas que habían cometido delitos previos.

La Fiscalía estudia el acta de notificación de la sentencia y en caso de que considere viable, presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, según Morales.

La sentencia revela cómo era el entramado de 'Ballena Blanca'

Uno de los sistemas utilizado por Del Valle para facilitar las inversiones en inmuebles por parte de extranjeros era la creación de sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España que estarían participadas por los inversores directamente o por medio de otra sociedad extranjera, según declara probado la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

Por lo general, la persona jurídica extranjera era una sociedad constituida en el Estado norteamericano de Delaware cuya legislación permite que los últimos beneficiarios y dueños de la inversión no aparezcan en la escritura o título constitutivo, añade la resolución, que consta de 524 páginas.

La investigación llevada a cabo ha revelado que el acusado Fernando del Valle Vergara tenía participación en 194 sociedades extranjeras, 143 de las cuales eran del estado norteamericano de Delaware y 39 de territorios considerados paraísos fiscales (de ellas 25 de Gibraltar, 3 de en la Isla de Man, 3 en Panamá y 2 en Islas Vírgenes Británicas).

Por otra parte, respecto al acusado Sophiane Hambli, la sentencia señala que este se sirvió del despacho que regentaba en Marbella Del Valle, quien "conociendo la procedencia del dinero, aceptó el encargo conferido", sin que conste que este conocimiento fuese compartido por otras dos acusadas, las cuales han sido absueltas.