Una operación internacional acaba con una red que timaba con falsas herencias

• Detenidas 18 personas, que habrían estafado 11 millones de euros
• Desde Madrid se timaba a personas en EE.UU., México, Australia y Europa

Agentes de la Policía Nacional, el FBI, los Servicios Secretos de  EEUU y el SOCA británico han colaborado para desarticular una organización  internacional que se dedicaba a estafar a personas de cuatro continentes pidiéndoles pequeños pagos para cobrar una gran herencia, que los timados conocían por sorpresa.

Es el modus operandi de las llamadas "cartas nigerianas". Según ha informado el Ministerio del Interior, en la operación han  sido detenidas 18 personas y entre los efectos incautados se  encontraron varias cajas con cartulinas que simulaban billetes de  dólares americanos.

Así, uno de los arrestados es un empleado bancario que utilizaba  su puesto de trabajo para dar apariencia de veracidad a la estafa. El  total del fraude denunciado asciende a más de 11 millones de euros  y las víctimas son, principalmente, nacionales de EEUU, Australia,  México y varios países de la Unión Europea.

La investigación se inició en septiembre de 2009 cuando los  agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo  organizado, compuesto en su mayoría por ciudadanos nigerianos  residentes en nuestro país, que se dedicaba a estafar mediante el  envío masivo de "cartas nigerianas".

España, nodo de la red de estafadores

Las comunicaciones fraudulentas eran enviadas desde España,  principalmente desde Madrid capital, las localidades madrileñas de  Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles y Getafe, y también desde  Gerona.  

La estafa de las "cartas nigerianas" en la variante de falsa  herencia consiste en una inesperada comunicación, realizada mediante  cartas y a través de correos electrónicos, en las que los remitentes  hacen creer a sus víctimas que pueden obtener una importante suma de  dinero. 

Los engañados podrían cobrar una herencia millonaria  procedente de un familiar desconocido. Para obtener el dinero era  necesario que efectuaran diversos pagos a miembros del grupo, pero la  cantidad heredada nunca se recibía.

Los delincuentes remitían diariamente miles de cartas con las que  han engañado a numerosas víctimas extranjeras cuyo perjuicio  económico ascendía entre 50.000 y dos millones de euros por persona.

La organización delictiva contaba con la colaboración de un  empleado bancario que trabajaba como jefe de caja y moneda extranjera  en la entidad financiera. 

Este individuo constituía una pieza  importante en el engranaje del grupo, pues desde su puesto de trabajo  recibía a las víctimas del fraude y les hacía creer que el fondo  millonario que se les había prometido realmente estaba depositado en  el Banco de España.

Además justificaba que la imposibilidad para disponer del dinero  en esos momentos se debía a diversas complicaciones que habían  surgido a la hora de efectuar las transferencias en sus cuentas  particulares para disponer del dinero. Con todo ello, los estafadores  conseguían dar fiabilidad al engaño.

Delitos de estafa, falsificación, blanqueo y asociación ilícita

Una vez localizados los miembros del grupo, se procedió a su  detención. A los arrestados se les imputan además del delito de  estafa, los delitos de falsificación de documentos, blanqueo de  capitales y asociación ilícita. 

Posteriormente se efectuaron 17  registros en las diferentes localidades de la capital y en Gerona, de  los cuales 11 se hicieron en domicilios particulares y el resto se  efectuaron en un restaurante, en un locutorio, en una oficina de un  banco, en una oficina particular, en una habitación de un hostal y en  un trastero.

Entre los efectos intervenidos se encontraron varias cajas con  paquetes de cartulinas que simulaban billetes de dólares americanos,  cartas, etiquetas y sobres listos para su remisión a potenciales  víctimas y diverso material informático, entre otros efectos.  

También, se han incautado siete vehículos de alta gama y se han  bloqueado 114 cuentas bancarias a nombre de los detenidos.