La Audiencia procesa a 52 miembros de una organización que blanqueaba dinero de las FARC

• La organización estaba liderada por una mujer, Jenny Alexandra Fasce
• El dinero blanqueado procedía de la venta de drogas de las FARC
• La organización acumuló unos 12 millones de euros con sus actividades

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 52  miembros de una organización dedicada a blanquear dinero procedente  de la venta de cocaína propiedad de las Fuerzas Armadas  Revolucionarias de Colombia (FARC) y de cárteles de la droga  colombianos y ecuatorianos".

La organización, liderada por una mujer, Jenny Alexandra Fasce,  acumuló en torno a 12 millones de euros a través de sus actividades.  El magistrado procesa a los 52 acusados por distintos delitos, entre  los que se encuentra el blanqueo de capitales, tenencia ilícita de  armas y colaboración con banda armada.

Respecto a las FARC, en el auto de procesamiento hecho público  este jueves Ruz precisa que el grupo terrorista era propietario de  parte de la cocaína vendida y que el blanqueo de los beneficios de  esta venta pudo constituir una importante fuente de financiación para  sus actividades.

La líder del grupo logró organizar en nuestro país desde 2007 una  red compuesta principalmente por ciudadanos de nacionalidad  ecuatoriana y colombiana "dedicada a remesar a estos países dinero  procedente del tráfico y venta de sustancia estupefaciente a nivel  europeo, a través de una extensa red de agentes y agencias  colaboradoras".

Siete organizaciones

Fasce -en cuyo domicilio se encontraron más de 138.000 euros en  billetes agrupados en paquetes- estaba contacto con siete diferentes  organizaciones de blanqueo que contaban con redes de personas  afincadas en Colombia o Ecuador que se prestan a figurar como  beneficiarios de los giros mediante los que se remesaba desde España  el dinero procedente del narcotráfico.

Estas personas, una vez recogen el dinero se lo entregan a los  representantes de las organizaciones, quienes a continuación se lo  hacer llegar a las personas o grupos propietarios de la sustancia  estupefaciente.

Paralelamente a la transmisión de instrucciones entre las  organizaciones de blanqueo de capitales, todas ellas remitían a Jenny  Alexandra Fasce, vía correo electrónico, la información necesaria  para llevar a cabo los giros mediante los que se remesaban los  beneficios de la droga. La recogida de dinero se llevaba a cabo en  puntos como Madrid, Barcelona, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria,  Cubelles (Barcelona) o Cunit (Tarragona).

El dinero se ingresaba en diferentes cuentas bancarias de las  entidades gestoras de transferencias, como Telegiros S.A y Titanes  S.A, la mayoría de las veces desde cajeros automáticos para no  levantar sospechas de los empleados de banca.

Una vez ingresado, se procedía a la "digitalización de los giros",  mediante las páginas de internet con las que cuentan las gestoras  antes referidas falseando la identidad de los ordenantes de los giros  a Colombia, presumiblemente con la complicidad de trabajadores de  estas entidades.