Desarticulada una organización que engañó a más de mil personas con falsas ofertas de trabajo

• La Policía Nacional (PN) ha detenido a 35 personas en la operación
• Pedían datos bancarios y honorarios por el período de prueba
• La PN alerta a los ciudadanos para que no confíen si les piden datos bancarios

La Policía Nacional ha desarticulado una organización que engañó a mil personas con falsas ofertas de trabajo en Internet, una operación en la que se han detenido e imputado a 35 personas, entre ellas los líderes de la trama en Palma de Mallorca.

Los detenidos se hacían pasar por importantes empresas para ofrecer empleo estable con incorporación inmediata y con requisitos como "tener buenas relaciones con tu banco".

Para formalizar el supuesto contrato laboral, los interesados debían escanear su DNI, datos bancarios y abonar los honorarios por el periodo de prueba.

Con esta información, la organización obtuvo 500.000 euros, cuantía que terceras personas reintegraron y entregaron en efectivo a los cabecillas de la trama a cambio de un tanto por ciento.

Numerosas denuncias en toda España

La operación policial comenzó en septiembre de 2011, cuando los agentes detectaron numerosas denuncias por estafas en toda España.

El modus operandi coincidía con el de otros muchos casos que, pese a no estar denunciados, eran comentados en foros de la red.

Aunque la cifra de víctimas se sitúa en torno al millar, solo hay presentadas 165 denuncias formales.

Tras meses de pesquisas, la Policía Nacional identificó a los miembros de cada uno de los peldaños del entramado y localizó su centro de operaciones en Palma de Mallorca.

La forma de operar era hacerse pasar por empresas que ofrecían oportunidades laborales en web de anuncios gratuitos con reclamos como: "preciso únicamente de una persona, normal, como yo, que únicamente quiera ganar un dinero, de forma rápida, sin riesgo ninguno, y sin cosas extrañas que se leen por Internet".

Cuando los interesados respondían a las ofertas, la supuesta empresa contratante les solicitaba una fotocopia del DNI o NIE y datos bancarios,  todo ello justificado con el fin de realizar el contrato laboral o el abono de los honorarios del periodo de prueba.

Cobraban entre 50 y 500 euros

Así, la organización obtenía los datos para poder cargar recibos -de 50 a 500 euros- a las cuentas de las víctimas.

En otros casos, usaban las cuentas para contratar líneas de teléfono o Internet mediante las cuales contactaban con más víctimas.

Lejos de deshacerse de los datos, los delincuentes usaban las numeraciones bancarias para girar recibos, usualmente de cuantías pequeñas para no llamar la atención.

Por otro lado, los detenidos publicaban otro tipo de anuncios de trabajo para puestos de comercial, agente financiero o gestor de cobros.

Los interesados debían operar con una cuenta bancaria usada para recibir los ingresos provenientes de las cuentas de las víctimas.

Para justificar la apertura de estas cuentas puente los estafadores facilitaban a los "gestores" contratados todo tipo de documentación justificativa de los cobros, cartera de clientes y presunta actividad empresarial.

Después, y una vez que el dinero era ingresado, lo único que tenían que hacer como parte del trabajo era retirar el efectivo y hacerlo llegar hasta la organización mediante giro postal o transferencia bancaria.

Entre los detenidos e imputados se hallaban los tres cabecillas de la trama: un español, un colombiano y una ecuatoriana asentados en Palma de Mallorca.

La Policía se ha incautado de dos vehículos de alta gama, abundante documentación, tres sellos con referencias empresariales distintas, cuatro discos duros, tres pen-drives, dos escáneres, dos impresoras y un  router-wifi.

La Policía alerta a los ciudadanos para que no den datos bancarios

Los procesos de selección de empleo nunca piden datos bancarios ni exigen anticipar dinero a los candidatos, ha advertido hoy la Policía Nacional, que ha pedido desconfiar de ofertas demasiado atractivas (suelos altos, poco trabajo...).

Una portavoz policial ha recomendado acudir siempre a páginas web fiables y reconocidas de búsquedas de empleo y, sobre todo, utilizar el sentido común.

En los procesos de selección de personal, ha alertado, nunca se solicitan los datos bancarios y, únicamente en caso de ser elegido para el puesto de trabajo, se pide el número de cuenta para el posterior ingreso de la nómina.

“Nunca pagar dinero por anticipado, ninguna empresa lo pide“

Asimismo, "nunca hay que pagar dinero por anticipado, ninguna empresa lo pide".

Si la oferta de trabajo llega a través de las redes sociales, también "hay que pensar cómo han contactado contigo y quién te conoce".

Igual que en otro tipo de estafas en la red,  es necesario valorar la veracidad de la propuesta y analizar lo que ofrecen con realismo.

Ante la sospecha de un engaño, debe acudirse a cualquier comisaría y, en su caso, presentar la denuncia.