El extesorero del PP Luis Bárcenas llegó a tener hasta 47 millones de euros en Suiza en 2007

• Las autoridades suizas han hallado 25 millones más en otra cuenta del país
• Esta cantidad se suma a los 22 millones de los que ya informó Suiza
• El propio extesorero llegó a afirmar que había acumulado hasta 38 millones
• Auto dictado por el juez que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz.Pdf

Bárcenas tenía en Suiza 47 millones de euros, según las autoridades de ese país

El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas llegó a tener  en el año 2007 un total de 47 millones de euros en Suiza y no 38 como él mismo declaró ante Ruz. El país helvético ha revelado que contaba con otra cuenta en el Lombard Odier donde disponía de otros 25 millones, que se suman a los 22 del Dresdner Bank.

Así se recoge en una nueva comisión rogatoria enviada por las  autoridades suizas al instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz. Bárcenas aseguró el pasado 25 de febrero en su declaración en la Audiencia Nacional que su fortuna llegó a ser de 38 millones de euros, nueve millones menos de los que ahora se han descubierto.

Esta nueva comisión rogatoria, que Ruz acuerda incorporar a la causa en un auto hecho público este viernes, se refiere a las diferentes cuentas bancarias de las que Bárcenas ha sido consecutivamente beneficiario desde el 18 de junio de 1999 hasta 2013 en la entidad Lombard Odier Darier Hentsch & CIE.

Se trata de tres cuentas consecutivas llamadas Novis, Sinequanon y Tesedul, estas dos últimas con el nombre de dos sociedades presuntamente utilizadas por Bárcenas para el blanqueo y cuyo montante máximo lo tuvo en 2007 cuando llegó a superar los 25 millones de euros, que se suman al máximo de 22 millones que tuvo en el Dresdner Bank.

Conocida la documentación remitida por Suiza, "sin perjuicio de encontrarse pendiente de traducción", Ruz ha acordado ampliar a estos extremos la toma de declaración a Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, fijada para el próximo 27 de junio, y ha acordado además citar para ese mismo día al presunto testaferro del extesorero, Iván Yáñez, que aparece como apoderado en la cuenta Tesedul y cuyo padre, Francisco Yáñez, figura también como tal en la de Novis.

Solicita información de tres nuevas cuentas

En este mismo auto, el juez ha decidido también ampliar la comisión rogatoria cursada a Suiza solicitando información de otras tres nuevas cuentas localizadas en el Lombard Odier denominadas Obispado, Ranke y otra de la que sería titular "aparentemente" Rosalía Iglesias, "participando la imputada y su marido en diversas gestiones sobre dicha cuenta".

Esta nueva documentación es para el juez "de relevancia para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la determinación de los presuntos responsables de los mismos", concretamente el matrimonio de Bárcenas y Yáñez.

De hecho, en el auto, aparece una nota del gestor de la cuenta Sinequanon, del 12 de febrero de 2009 (un día después de la detención del presunto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa), en la que informa de que Bárcenas otorga poder a Yáñez sobre la misma "a la vista de la situación ('disensiones' en el seno del PP)" y le pide "transferir todos los activos de su mujer Rosa sobre la cuenta de 'obispado'", dice literalmente el documento.

Por ello, pide en este mismo auto a Hacienda y a la Policía que elaboren informes al respecto antes del 25 de junio, con el objeto de poder tenerlos en el interrogatorio a Bárcenas, Iglesias y Yáñez.

En concreto, el juez reclama información de "titulares, apoderados y beneficiario último" de esas cuentas, sobre "préstamos e hipotecas", "de cajas de seguridad", "certificados de depósito y certificados del mercado de dinero", "bonos del Tesoro", "de tarjetas de crédito o débito" y "compras de cheques bancarios", entre otros.

Aparecen "numerosas transferencias"

Solicita además a las autoridades suizas que le aporten más información sobre las numerosas transferencias que aparecen entre esas cuentas y a otras entidades bancarias.

Entre esas transferencias destaca el millón de euros que fue transferido a la entidad UBS AG STAMFORD el 8 de marzo de 2009, poco después de que estallara el caso Gürtel.

De las cuentas conocidas ahora, el juez relata en su auto que el origen de la primera que abrió, Novis, tuvo como origen fondos procedentes de la entidad BSI de Ginebra por transferencia de valores.

En esa cuenta, abierta el 18 de junio de 1999, "el patrimonio del cliente en el país de residencia se relaciona con bienes inmobiliarios y con cuadros de gran valor".

Esa cuenta recibió "transferencias significativas" de las cuentas Obispado y Ranke,  una de ellas por 300.000 euros.

Novis dejó de estar operativa en julio de 2005 y el 7 de julio de ese mismo mes abrió la denominada Sinequanon con una transferencia interna de la primera por valor de 13.630.000 euros.

25.125.675 en 2007

En Sinequanon fue donde el extesorero llegó a tener el máximo montante en 2007: 25.125.675 euros, y dejó de estar operativa el 28 de octubre de 2009.

En esta segunda cuenta aparecen entradas de 100.000 euros en concepto "compensación de M." y "transfer from Ignacio" y de 30.000 y 50.000 como "bonification from Alejandro" y "transfer from Carlos".

La cuenta Tesedul fue abierta con el traspaso de 17.255.643 euros el 16 de octubre de 2008.

Bárcenas ocultó más fondos

Al igual que sucedió en la cuenta del Dresdner Bank, Bárcenas comenzó a ocultar aún más sus fondos del Lombard Odier en febrero de 2009, cuando se destapó el caso Gürtel y ante la posibilidad de que fuese investigado. 

"Una vez conocida la investigación que es objeto del presente procedimiento, el imputado Luis Bárcenas, con auxilio de terceros, especialmente de Iván Yáñez, habría procedido a realizar diversas transferencias", señala el auto dictado este viernes. 

Fue entonces cuando el extesorero del PP transfirió todos sus activos a una tercera cuenta abierta a nombre de la sociedad 'Tesedul'. Los últimos datos remitidos por Suiza señalan que Bárcenas tenía 9.614.450 euros en esta cuenta a 31 de enero de 2013. 

Ruz cree que parte del dinero habría sido transferido a otros países como Estados Unidos.

Pregunta si se han acogido a la amnistía, de nuevo

El juez, a través de otro auto, ha ordenado igualmente a la Agencia Tributaria que le comunique si Bárcenas o su testaferro Iván Yáñez se han acogido a la amnistía fiscal para declarar "bienes y derechos situados en el extranjero". 

Ruz pide esta misma información con respecto a los imputados Fernando Martín, Amando Mayo, Javier Del Valle y Alfonso García Pozuelo. 

La investigación judicial ya reveló que Bárcenas se acogió, a través de la sociedad Tesedul, a la amnistía fiscal para regularizar en diciembre pasado más de 10 millones de euros, una declaración fiscal que podría ser ilegal. 

También consta el extesorero del PP le pagó a Yáñez la regularización a través de la amnistía fiscal. Bárcenas, en concreto, le abonó los 132.000 euros que tuvo que pagar a la Agencia Tributaria como tasa para acogerse a esta declaración especial. 

Ruz ha ordenado a la Agencia Tributaria que realice una nueva comprobación del acogimiento a la amnistía fiscal por parte de Bárcenas y su testaferro al considerar que esta diligencias, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción es "pertinente" para determinar la comisión de "uno o más delitos contra la Hacienda Pública".