Ruz viaja a Suiza para interrogar a la agente de Bárcenas en el Dresdner Bank

• Tratará de verificar si Sanchís ayudó al extesorero a  blanquear  tres millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, se ha desplazado este  martes a Berna (Suiza) para solicitar documentación a las autoridades helvéticas e interrogar a Agata Stimolli, la gestora del extesorero  del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas en el Dresdner Bank, en el que  el antiguo responsable de las finanzas de la formación llegó a  acumular 22 millones de euros en 2007, según han informado fuentes jurídicas.

El instructor del 'caso Gürtel' preside una comisión judicial de  la que forman parte las fiscales de la causa, Concha Sabadell y  Concha Nicolás; la acusación popular que ejerce el PSOE y las  defensas de Bárcenas, el extesorero de Alianza Popular (AP) Angel  Sanchís y el presunto testaferro Iván Yáñez.

Bárcenas remitió la semana pasada una carta a su representante  legal en Suiza, Jean Marc Carnicé, pidiéndole que preste "toda su  colaboración" en la petición de cooperación jurisdiccional  internacional que realice el juez Ruz, según reveló en un escrito su  abogado en España, Javier Gómez de Liaño.

En concreto, el juez Ruz y las fiscales recabarán el miércoles la  documentación bancaria solicitada a las autoridades suizas, mientras  que el jueves tendrá lugar el interrogatorio a la agente de Bárcenas  en el Dresdner Bank.

Contradicciones entre el banco y Sanchís

Durante el interrogatorio, el juez instructor pretende revisar las  contradicciones que existen entre Sanchís y el Dresdner Bank a cuenta  de la visita que el exdirigente 'popular' realizó a Ginebra (Suiza)  el 20 de febrero y el 10 de marzo de 2009. Los investigadores  sospechan que tuvieron el objetivo de blanquear tres millones de  euros que pertenecían a Bárcenas mientras que el extesorero de AP  justifica su actuación como la recepción de un supuesto préstamo que  le hizo su amigo.

Cuando se hizo público en España el contenido de la comisión  rogatoria suiza y se supo que el extesorero de AP había ido a Ginebra  para ver la cuenta de Bárcenas, Sanchís afirmó en declaraciones a  varios medios de comunicación que únicamente comprobó el estado de la  cuenta y que su visita no tenía nada que ver con su empresa La  Moraleja, dedicada a la producción de limones en Argentina.

Sin embargo, las notas de control interno de los trabajadores del  Dresdner Bank ponían de manifiesto que el 20 de febrero de 2009  Sanchís les comunicó que Bárcenas había decidido "invertir en bienes  inmobiliarios y también en las empresas de producción en Argentina  (producción de limones con una distribución industrial grande) y  Brasil (producción de maderas preciosas)". "Empresas que pertenecen a  su amigo Angel Sanchís", señalaba uno de los apuntes.

En una de esas notas se hacía constar que durante la entrevista  con los gestores Sanchís llamó a Bárcenas y éste confirmó por  teléfono lo que estaba diciendo su amigo. El extesorero de AP también  preguntó en el banco suizo "cuáles serían las modalidades de proceder  a la liquidación total o parcial de la cartera y los fondos de  retiro", ya fuera "en efectivo o mediante transferencia bancaria".

De igual modo, la documentación del Dresdner Bank revela que el  amigo de Bárcenas anunció que éste tenía la intención de "liquidar  parte o la totalidad de su cartera" y que daría instrucciones para la  transferencia posterior de los fondos. Según un informe de la Unidad  de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que obra en la causa, todos  estos movimientos empezaron a raíz de las detenciones que se  produjeron en el marco de la operación 'Gurtel'.

Según la UDEF, tras estas visitas Bárcenas trató de ocultar sus  fondos, nombró como apoderado a Iván Yáñez y ordenó la salida de 3,5  millones de euros con destino a las empresas Brixco y Lidmel, con  cuentas en Estados Unidos, y el resto de los fondos a la sociedad  Tesedul.

Documentación pendiente

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5  pidió en agosto al Dresdner Bank que facilitara "los datos, la  identidad y el cargo de las personas que recibieron e informaron" a  Sanchís al objeto de proceder a su posterior citación como testigos.

Del mismo modo, solicitó un informe a la Oficina de Comunicación  en Materia de Lavado de Dinero (MROS) del Organismo Supervisor Suizo  para que detallara si en 2009 el Dresdner Bank comunicó alguna  transacción sospechosa de blanqueo de capitales realizada por la  Fundación Sinequanon, vinculada a Bárcenas, y si existía alguna  "prohibición o limitación" para que una cuenta de esta sociedad  transfiriera dinero a la que Brixco tenía abierta en el HSBC Bank de  Nueva York. Esta empresa comercializaba cítricos de La Moraleja y  habría recibido fondos procedentes de las cuentas suizas de  Bárcenas.