La Policía detiene a 164 personas en una operación antifraude en la compraventa de oro

• Se han incautado de 6,5 toneladas de oro y plata y 1,69 millones en efectivo
• Las autoridades han bloqueado bienes por valor superior a los 16 millones
• El entramado servía para blanquear capitales y emitir facturas falsas

Muestra de las 6.5 toneladas de oro y plata y mas de 1,5 millones en efectivo incautados en una macrooperación.

La Policía Nacional ha detenido a 164 personas en una macrooperación con la Agencia Tributaria que ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en la que se han incautado de 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1.690.000 euros en efectivo.

Se han bloqueado bienes por valor superior a los 16 millones de euros del entramado, formado por 180 empresas en 12 provincias. La red aprovechó el auge en la compraventa de oro y plata para emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones anuales y blanquear así beneficios provenientes del comercio del oro, estafas masivas, fraudes inmobiliarios e incluso el narcotráfico.

El conglomerado, que utilizaba empresas ficticias y testaferros, también servía para introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el pago de impuestos.

Las investigaciones comenzaron en 2012 en Valencia y se han extendido a Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Castellón, Alicante, Córdoba, Granada, Toledo y Valladolid.

Los metales preciosos se funden y se exportan

En la base de la red se encuentran casas de compraventa de oro diseminadas por toda España que compaginan el comercio legal con distintas actividades ilícitas. Por encima funcionan empresas mayoristas y fundidoras que reciben todo el flujo de oro, plata y platino para exportarlo al extranjero.

Este flujo de metales preciosos era adquirido y vendido con la mayor opacidad posible, mediante el uso de registros y contabilidades paralelas, y en él se encuentran piezas de oro y plata robadas que eran así introducidas en el circuito legal.

Además, se han detectado unas cuotas defraudadas a la Hacienda Pública por empresas mayoristas del sector de, al menos, 9 millones de euros, y la Agencia Tributaria ha bloqueado devoluciones de IVA por importe de 10 millones de euros.

Facturas falsas y blanqueo

De forma paralela y como auxiliares, se han hallado seis grupos societarios dedicados a emitir facturas simuladas a través de empresas ficticias o creadas de forma efímera para ese único fin. Estas facturas irregulares se ofrecían a otros grupos criminales con el objetivo de blanquear grandes sumas procedentes de estafas masivas (cartas nigerianas), fraudes inmobiliarios o narcotráfico.

Durante la fase final del operativo, cerca de 600 investigadores de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han registrado 51 establecimientos de compraventa de oro abiertos al público a lo largo de todo el país.