Ruz envía a la Policía a una sucursal de Bankia a por datos de dos ingresos de la mujer de Bárcenas

• En relación a 649.000 euros ingresados por la mujer del extesorero del PP
• Adopta esta decisión al considerar "parcial" la información dada por la entidad

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha enviado a agentes de la  Policía Nacional y a inspectores de la Agencia Tributaria a una sucursal  de Bankia de Madrid en busca de la documentación que reflejaría dos  ingresos por un total de 649.000 euros por parte de Rosalía Iglesias, la  mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Según han informado fuentes jurídicas,  Ruz, por medio de un auto, ha ordenado a funcionarios de la Policía y de Hacienda que se personen en esta sucursal cerca del domicilio del matrimonio en Madrid.

Ruz ha enviado a los agentes de la Unidad contra la Delincuencia  Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a los inspectores de  Hacienda bajo la advertencia a Bankia de que, de no entregar los  documentos solicitados, procederían al registro policial de la oficina  bancaria.

El juez ha adoptado esta decisión tras considerar incompleta la información que le ha entregado Bankia sobre esa cuenta relacionada con movimientos de dinero de Bárcenas y su mujer, si bien ella es la titular de la cuenta.

Medio millón justificado con una compraventa de cuadros

En el ejercicio de 2006, Iglesias tuvo un ingreso en efectivo en su cuenta de Caja Madrid (ahora Bankia) de medio millón de euros que trató de justificar con dos contratos de compraventa de cuadros que Ruz considera que no responden a operaciones reales.

El pasado 2 de julio, el juez ordenó a Bankia el bloqueo "urgente" de las cuentas a nombre de Bárcenas y su mujer, así como la que el matrimonio tenía a nombre de la sociedad Conosur Land y que, entre abril de 2012 y abril de 2013, recibió 140.460 euros de la empresa del también extesorero del PP Ángel Sanchis.

La cuenta de la mujer de Bárcenas en Bankia ha sido recientemente analizada por la Intervención General del Estado (IGAE) en un informe, donde ve una posible relación entre siete ingresos injustificados entre 2004 y 2007, por un total de 874.600 euros, con ocho pagos de los papeles del extesorero con la supuesta caja B del PP que arrojan una cantidad muy similar.

Ruz pidió a Bankia el pasado 29 de enero la documentación de los ingresos; el banco contestó a principios de mes pero "remitió solo una parte de los comprobantes requeridos". El magistrado indica en su auto que, además, la documentación que no ha sido remitida por Bankia "reviste especial trascendencia en la investigación", en la que "se trata de determinar tanto el origen como el destino de los fondos ingresados" por Bárcenas y su mujer. 

Otros precedentes

Ruz ha enviado en otras ocasiones al secretario judicial y a la Policía a requerimientos en otras sucursales bancarias, en concreto el 8 de noviembre a dos sucursales de bancos de Madrid y Tres Cantos para pedir a sus directores información sobre el exconsejero de la Comunidad de Madrid imputado en el caso Gürtel Alberto López Viejo.

Al igual que en este caso, entonces el juez advirtió de que si los bancos Sabadell y Bankinter negaran poseer la documentación requerida, se procedería de inmediato al registro de las oficinas.

Ruz también envió una comisión judicial a requerir información a la sede del PP en la madrileña calle Génova el pasado 19 de diciembre por la noche y decretó su registro en caso de que los responsables del partido no le entregaran la documentación. El secretario judicial y los agentes estuvieron en esa ocasión 14 horas en la sede del PP recabando información sobre, entre otras cosas, las obras de reforma del edificio, investigadas por un posible delito fiscal dentro del caso Bárcenas