El juez Ruz pide al Santander la identidad del beneficiario de un cheque de la mujer de Bárcenas

• Da un plazo de 24 horas al director de una sucursal de Barcelona
• En dicha cuenta se realizó un ingreso de 149.000 euros
• El juez deniega la petición del banco de ampliar el plazo

El juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, ha solicitado al director de una sucursal del Banco de Santander, en Barcelona, que identifique en un plazo de 24 horas al titular de una cuenta en la que se realizó un ingreso de 149.000 euros cargado a otra de Caja Madrid, actual Bankia, cuyo titular es Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

En el mismo auto, el juez solicita al responsable de esa entidad que facilite el titular y apoderados de la cuenta, hasta ahora desconocida par alos investigadores, donde se realizó el ingreso o cobro del cheque, y toda la información, incluidos apuntes informáticos o documentales "que guarde relación con esa operación".

Además, en una providencia notificada por la tarde, el juez deniega la petición del banco de ampliar el plazo de 24 ahoras para que identifiquen al titular de la cuenta.

La diligencia se ha ordenado a solicitud de las fiscales del caso Concha  Nicolás y Concha Sabadell y pretende recabar "efectos, documentos o  cualesquiera otros materiales relacionados con la actividad delictiva  presuntamente investigada", que podría ser constitutiva de los delitos  de cohecho, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública,  falsedad documental y estafa procesal.

Ruz envió este martes una comisión judicial a la sucursal de Bankia en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, para solicitar documentos sobre operaciones que realizó Rosalía Iglesias por más de medio millón de euros entre el 12 de abril de 2005 y el 20 de enero de 2006.

El juez adoptó esta decisión tras considerar incompleta la información que le había entregado esta entidad sobre esa cuenta relacionada con movimientos de dinero de Bárcenas y su mujer, si bien ella es la titular de la cuenta.

Ingresos por medio millón de euros

En el ejercicio de 2006, Iglesias tuvo un ingreso en efectivo en su cuenta de Caja Madrid (ahora Bankia) de medio millón de euros que trató de justificar con dos contratos de compraventa de cuadros que Ruz considera no responden operaciones reales.

El pasado dos de julio, el juez ordenó a Bankia el bloqueo "urgente" de las cuentas a nombre de Bárcenas y su mujer, así como la que el matrimonio tenía a nombre de la sociedad Conosur Land y que, entre abril de 2012 y abril de 2013, recibió 140.460 euros de la empresa del también extesorero del PP Ángel Sanchis.

La cuenta de la mujer de Bárcenas en Bankia ha sido recientemente analizada por la Intervención General del Estado (IGAE) en un informe, donde ve una posible relación entre siete ingresos injustificados entre 2004 y 2007, por un total de 874.600 euros, con ocho pagos de los papeles del extesorero con la supuesta caja B del PP que arrojan una cantidad muy similar.

Ruz ha enviado en otras ocasiones al secretario judicial y a la Policía a requerimientos en otras sucursales bancarias, en concreto el 8 de noviembre a dos sucursales de bancos de Madrid y Tres Cantos para pedir a sus directores información sobre el exconsejero de la Comunidad de Madrid imputado en el caso Gürtel Alberto López Viejo.

Al igual que en este caso, entonces el juez advirtió de que si los bancos Sabadell y Bankinter negaran poseer la documentación requerida, se procedería de inmediato al registro de las oficinas.