Hacienda registra 20 empresas de pescado en Mercabarna por posible fraude fiscal millonario

• Podrían ocultar el 30% de ventas y haber defraudado más de 100 millones
• Según la Agencia Tributaria, las 20 facturan más de 300 millones al año

Hacienda registra 20 empresas de pescado de Mercabarna por posible fraude fiscal millonario

Más de un centenar de efectivos de la Agencia Tributaria, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, han llevado a cabo este martes una inspección en 20 empresas de venta mayorista de pescado en Mercabarna -el mercado de abastos de Barcelona- y que podrían estar ocultando más del 30% de sus ventas reales.

El registro de 23 puestos y 10 oficinas ha sido de carácter administrativo, por lo que no se han producido detenciones, pero sí han sido incautadas diversas cajas con material.

Esta noche los funcionarios de la Agencia Tributaria han suspendido la inspección en las empresas de pescado de Mercabarna y está previsto que el miércoles se produzca el último registro a una de las compañías, según ha informado un portavoz de Hacienda.

Un fraude de más de 100 millones

Un comunicado de la Agencia Tributaria señala que las empresas inspeccionadas en la operación -bautizada como White- declaran una facturación anual superior a los 300 millones de euros, por lo que el fraude fiscal podría superar los 100 millones de euros.

La ocultación de esas ventas podrían haberse ejecutado mediante un sistema informático que permite seleccionar ventas para que no figuren en la contabilidad y de las declaraciones tributarias.

Estas sociedades contaban con unos márgenes de beneficio "anormalmente bajos", que en raras ocasiones superaban el 1,5%, según la inspección de la Agencia Tributaria.

También apunta a que sus responsables manejaban habitualmente grandes cantidades en efectivo y ofrecían a los clientes documentación insuficiente en los justificantes de venta.

Ventas no contabilizadas

En ese sentido, durante la fase previa de la operación, la Agencia Tributaria pudo comprobar que algunos de esos justificantes incluían los códigos especiales asignados a ventas que no iban a ser contabilizadas.

El dispositivo desplegado este martes ha sido coordinado por la Dependencia Regional de Inspección de Hacienda en Cataluña y de su Equipo de Auditoría Informática, y ha contado con la colaboración de personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) y de las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria de Valencia y Aragón.

Mercabarna acoge a 800 empresas en los diversos mercados mayoristas de productos alimentarios frescos y congelados, e incluye a Mercabarna-flor, una rama especializada en flores, plantas y complementos.