Piden información a Andorra al sospechar que los fondos de Pujol sean "abusos" de su gobierno

• La juez que investiga la fortuna oculta de Pujol envía una comisión rogatoria
• Pide movimientos bancarios de la mujer y tres de los hijos del expresidente
• La Oficina del Fraude ya requirió a los Pujol datos sobre sus fondos en 2013

La juez pide información a Andorra al sospechar que los fondos de Pujol sean "abusos" de su gobierno

La juez que investiga la fortuna oculta del expresidente catalán Jordi Pujol ha urgido a Andorra a remitirle información sobre sus cuentas en el país, ante la sospecha de que los fondos pudieran proceder de "abusos en la alta función pública" que desempeñó durante sus más de 20 años de gobierno.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona remite una comisión rogatoria a las autoridades andorranas para pedirle movimientos bancarios de las cuentas de la esposa del expresidente catalán, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta, Mireia y Pere en Banca Privada de Andorra (BPA) y en Andbank.

La juez, que tramita su petición "con la máxima urgencia", expone sus sospechas de que los fondos del expresidente catalán puedan formar parte de "un circuito financiero encaminado a disimular el origen delictivo de los mismos, en concreto que pudieran proceder de abusos en la alta función pública desempeñada por Jordi Pujol Soley, máximo responsable de la administración autónoma catalana durante más de veinte años".

La instructora ya expidió sin éxito a Andorra una primera comisión rogatoria el pasado mes de agosto, pero las autoridades del Principado le pidieron mayor concreción sobre los hechos investigados antes de aceptar su solicitud.

Concretamente, la juez Beatriz Balfagón reclama información a Banca Privada de Andorra y a Andbank -tanto la suya propia como la procedente de Banc Agricole y Banca Reig que se fusionaron en ella- sobre los movimientos y extractos de las cuentas y depósitos de que sean titulares Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere, que en julio pasado regularizaron los fondos que tenían en el Principado mediante declaraciones complementarias.

Diligencia "imprescindible" para averiguar el origen de las cuentas

La juez cree que esa diligencia es "imprescindible" para averiguar el origen de las cuentas de los Pujol en Andorra, "donde pudieran haberse depositado fondos provenientes de conductas delictivas" por parte de Jordi Pujol "durante la etapa en que desempeñó un relevante cargo público", en alusión a sus 23 años al frente del Ejecutivo catalán.

La juez argumenta a las autoridades andorranas que "el único modo con el que se cuenta para poner en marcha la investigación judicial es todo lo relativo a esos fondos en el extranjero" y recuerda que al menos la esposa y los tres hijos de Pujol imputados en esta causa eran titulares de cuentas en Andorra, "no descartándose que pudiera también haberlas en otros países".

En opinión de la instructora, las medidas de investigación que reclama a Andorra son "proporcionales, ya que la gravedad de los hechos investigados debe prevalecer sobre los derechos fundamentales que se ven puestos en juego", y también son "idóneas, ya que pretenden investigar judicialmente hechos presuntos, pero fundadamente constitutivos de delitos".

Hacienda ya investigaba los fondos de los Pujol en 2013

Por otro lado, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que depende de Hacienda, ha remitido un informe en el que afirma que ya en enero de 2013 requirió a la familia de Jordi Pujol información sobre sus bienes y cuentas en España y el extranjero, año y medio antes de que los Pujol regularizaran el dinero que tenían en Andorra.

“La Agencia Tributaria ha suspendido su investigación sobre los fondos de los Pujol por estar en manos de la justicia“

En un informe remitido a la juez que investiga la fortuna del expresidente catalán, al que ha tenido acceso Efe, la Agencia Tributaria comunica a la magistrada que ha suspendido su investigación sobre los fondos de los Pujol, por estar en manos de la justicia.

La Agencia Tributaria informa a la juez de que inició su investigación sobre posible fraude fiscal de Marta Ferrusola, y de sus hijos Marta, Mireia y Pere, en agosto de 2014, un mes después de que estos regularizaran los fondos que tenían en un banco de Andorra mediante declaraciones complementarias, precisamente los cuatro miembros de la familia Pujol sobre los que la juez pide información al Principado.

Marta Ferrusola y sus tres hijos regularizaron en julio de 2014 su fortuna oculta en Andorra, según su versión, a raíz de que se publicara en la prensa el dinero que tenían en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Estas actuaciones de Hacienda tenían como objeto comprobar la declaración de bienes y cuentas que estos cuatro miembros del clan Pujol tenían en España y en el extranjero en los ejercicios fiscales 2012 y 2013.

Hacienda amplió posteriormente sus inspecciones a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, para comprobar la correcta imputación temporal de la renta reconocida por los Pujol en sus declaraciones complementarias, que formalizaron en julio de 2014, pocos días antes de la confesión del expresidente catalán.

No obstante, Hacienda aclara en su escrito que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), encuadrada en la administración tributaria (AEAT) y dependiente del Ministerio de Hacienda, había cursado en enero de 2013 -un año y medio antes de la regularización y posterior confesión- requerimientos de información sobre los fondos en España y en el extranjero del clan familiar.

En concreto, esta solicitud de información, que se remitió a los afectados a finales de enero de 2013, alcanzaba a los bienes y cuentas de los que Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere fueran titulares tanto en España como en el extranjero entre los ejercicios 2008 a 2011.