Nueve detenidos en Sevilla por fraude masivo de IVA en hidrocarburos y blanqueo de capitales

• Se estima el fraude en unos 11 millones de euros desde 2014
• Sobre un total de 75 millones de litros desde ese año
• En una operación conjunta de Guardia Civil, Agencia Tributaria y la ONIF

Nueve detenidos en Sevilla por fraude masivo de IVA en hidrocarburos y blanqueo de capitales

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido este lunes en varias localidades de Sevilla a nueve personas como integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales en la compraventa de hidrocarburos, que podría alcanzar los 11 millones de euros, según informa el Ministerio del Interior.

La operación policial, denominada "Reata", continúa abierta, y ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria AEAT, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), cuya investigación se inició en 2015 por parte de la Fiscalía de Sevilla.

En el desarrollo de las investigaciones, las autoridades habrían constatado la existencia de varias estructuras criminales organizadas dedicadas a defraudar el IVA de importantes cantidades de hidrocarburos, calculándose en un total de 75 millones de litros desde el 2014.

En la operación se han realizado este lunes varios registros, entre ellos en oficinas situadas en la calle Tomás de Ibarra y Blas Infante de la capital sevillana, con la presencia de alguno de los detenidos.

Distorsionaban el mercado, incurriendo en competencia desleal

Según señala el Ministerio del Interior en su comunicado, esta práctica fraudulenta permitía que la organización pudiera colocar todo el producto que adquiría, en virtud del margen en el precio final que le proporcionaba la propia conducta delictiva, y que posteriormente comercializaba con gasolineras repartidas por todo el territorio nacional.

También señala este comunicado que dicho comportamiento ilícito originaba "una distorsión del mercado, incurriendo en competencia desleal".

Además, la organización criminal tendría capacidad de poner en marcha procesos de blanqueo de capitales, y en ese sentido, las autoridades han detectado el "lavado" de activos de estas estructuras ilícitas en cuantías millonarias.

Las diligencias, por el momento, se encuentran declaradas secretas.