La Fiscalía pide 64 años y una multa de 1.190 millones para el empresario Aristrain por fraude fiscal

• Le acusa de defraudar a Hacienda 211 millones entre 2005 a 2009
• Eludió el pago por dividendos de Arcelor, ArcelorMittal y ArcelorMittal Steel

José María Aristrain, en una foto de archivo de 1998

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha solicitado este martes 64 años de prisión y una multa de 1.190 millones de euros para el empresario José María Aristrain por defraudar a Hacienda 211 millones de euros entre los años 2005 a 2009 en impuestos por eludir el pago de dividendos de las empresas Arcelor, ArcelorMittal y ArcelorMittal Steel, entre otras obligaciones fiscales.

En su escrito, remitido al juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), la Fiscalía reclama además a José María Aristrain 211 millones en concepto de responsabilidad civil por la presunta comisión de, al menos, 15 delitos de elusión tributaria.

Según el Ministerio Fiscal, en 1998 Aristrain habría creado en Holanda la sociedad Corporación JMAC para acogerse "artificiosamente" y de forma "abusiva" al muy beneficioso tratamiento fiscal de empresas tenedoras de participaciones que rige en aquel país.

De este modo, el empresario habría eludido el pago de impuestos sobre los dividendos repartidos así como sobre las plusvalías obtenidas con la venta de dichas participaciones.

Además, el fiscal concluye que dicha estrategia habría sido repetida en otros países, como Luxemburgo, y que el beneficio obtenido fue en parte reintroducido en España y también desviado a paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes y Malta.

Eludido el pago de impuestos entre 2005 y 2008

Mediante esta estructura societaria, Aristrain habría eludido el pago de impuestos en el periodo comprendido entre 2005 y 2008 por los dividendos de Arcelor S.A, ArcelorMittal S.A y Arcelor Mittal Steel, así como la plusvalía obtenida en el último de los ejercicios por la venta de acciones de ArcelorMittal.

En concreto, según consta en el escrito, el empresario guipuzcoano habría dejado de pagar en 2008 en torno a 100 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades.

Asimismo, a través de la sociedad domiciliada en Malta, "desviaba fondos para correr con los gastos de adquisición y mantenimiento del chalet en Suiza en el que trapaceramente fingía tener su domicilio, del yate de recreo y de los coches de lujo que integraban su colección automovilística", así como otros gastos personales.

Traslado ficticio del domicilio fiscal a Suiza

En 2005, Aristrain "simuló" el traslado de su domicilio fiscal a Suiza, lo que originó a la Hacienda Pública un perjuicio superior a los siete millones de euros en concepto de IRPF y de alrededor de 2,7 millones sobre el patrimonio.

Dos años más tarde, el empresario se construyó en la localidad suiza de Gstaad el que hasta esa fecha era el chalet más caro del país alpino, valorado en unos 100 millones de francos suizos, unos 80 millones de dólares, según relataron varios medios helvéticos.

Hasta entonces, solo el armador griego Peter Livanos se había gastado una cantidad semejante, pero menor, en la construcción de una vivienda en Gstaad, una de las estaciones de esquí más exclusivas de Europa.

Según la investigación periodística Los Papeles de la Castellana -que han realizado eldiario.es, La Marea y Diagonal- la familia Aristrain mantuvo durante décadas una estructura oculta de sociedades opacas en Liechtenstein -vinculadas a su vez a cuentas bancarias en Suiza- para esconder parte de su multimillonario patrimonio y eludir obligaciones fiscales en España.