La Policía detiene en España a 63 'mulas' en una operación europea contra el blanqueo de capitales

• Las 'mulas' transfieren dinero de origen ilegal a cambio de una comisión
• Habrían efectuado movimientos bancarios superiores a tres millones de euros
• La operación se ha saldado con un total de 178 detenidos en toda Europa

Unas esposas sobre un montón de billetes de cien euros.

La Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional ha detenido en España a 63 'mulas', que habrían efectuado movimientos bancarios superiores a tres millones de euros, en el marco de una operación europea contra el blanqueo de capitales que se ha saldado con un total de 178 detenidos.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, la operación ha sido apoyada por el Centro Europeo de Cibercriminalidad (EC3) de Europol y el Grupo de Acción Conjunto de Acción contra el Delito Cibernético (J-CAT), así como Eurojust y la Federación Europea de Bancos (EBF).

Han participado fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.

La Policía ha explicado que las denominadas 'mulas' son personas que transfieren dinero de origen ilegal a cambio de una comisión, y juegan un papel crucial en el lavado de capitales, ya que las redes criminales tienen acceso a los bienes o fondos robados sin revelar su identidad. Después de recibir los fondos obtenidos ilegalmente en sus cuentas, se les pide que envíen el dinero a una cuenta diferente.

Estos esquemas se disfrazan a menudo como oportunidades de trabajo legítimas y las 'mulas' pueden mantener parte del dinero para sí mismos como una comisión. Se debe sospechar de este tipo de ofertas, con las que solo se pueden mantener contacto online y cuyos correos son de cuentas tipo Gmail, Yahoo o Hotmail.

La Policía ha subrayado que hacer de 'mula de dinero' es ilegal y que las bandas suelen buscar a personas recién llegadas a un país, a desempleados y a estudiantes o personas con problemas económicos, a los que hacen ofertas de trabajo con salarios elevados sin esfuerzos y sin apenas requisitos de formación o experiencia.