Operación policial contra un fraude de 25 millones de euros con el IVA de hidrocarburos y metales preciosos

• La Guardia Civil prevé una veintena de detenidos y practica 21 registros
• La trama operaba también en Portugal e Italia

Operación Burlao contra el fraude con el IVA de hidrocarburos y metales preciosos

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria trabajan en una operación conjunta contra el fraude en el pago del IVA de hidrocarburos y metales preciosos, que podría ascender a 25 millones de euros.

La operación Burlao se desarrolla principalmente en Tarragona y Valencia, aunque se han practicado registros y detenciones fuera de España. En concreto, la Guardia Civil prevé una veintena de detenciones y 21 registros.

La trama del fraude por eludir el pago de impuestos se extiende a otras provincias de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Galicia y de la Comunidad de Madrid, así como en Italia y Portugal.

Apropiación de las cuotas de IVA

Hace apenas unas semanas, la Agencia Tributaria también desarticuló una organización que había defraudado más de 24 millones de euros en el IVA de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos y que operaba tanto en España como en el ámbito intracomunitario.

Según fuentes de la investigación recogidas por EFE , el modus operandi de esa organización desmantelada en la operación El Dorado es similar.

El fraude se lleva a cabo mediante la apropiación de las cuotas de IVA que mayoristas de hidrocarburos debían ingresar tras vender los carburantes a las gasolineras.

Dado que son mayoristas, esas empresas no soportan el impuesto indirecto, pero sí lo repercuten a sus clientes. Además, la apropiación de las cuotas les permite vender el producto a los minoristas a precios inferiores, lo que supone una competencia desleal.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública