OHL identifica transferencias de 2,5 millones de dólares pero "sin indicio de irregularidad"

• La empresa ha llevado a cabo una investigación interna voluntaria
• No han identificado ninguna transferencia ordenada por López Madrid

Logo de la constructora OHL, en unas oficinas de la empresa.

OHL ha llevado a cabo una investigación interna voluntaria, de cuyo resultado ha dado traslado al juez, en la que ha identificado dos transferencias realizadas a finales del año 2007 a la sociedad Lauryn Group, domiciliada en Panamá, y a una cuenta en el Anglo Irish Bank, en Suiza, por importe total de 2,5 millones de dólares, "sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo", ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La investigación interna ha sido puesta en marcha de forma voluntaria por la compañía atendiendo al mandato de la comisión de Auditoría y Control del consejo de administración, a través de la Dirección de Auditoría Interna y la Dirección de Cumplimiento, en el marco del requerimiento judicial de información llevado a cabo por parte de la Guardia Civil el pasado 20 de abril en relación con la Operación Lezo.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, encargado del caso, citó como investigado al máximo accionista de la compañía, Juan Miguel Villar Mir, tras la detención de su yerno y consejero en OHL, Javier López Madrid, que quedó en libertad bajo fianza tras declarar por el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Ninguna transferencia ordenada por López Madrid

Igualmente, la investigación interna no ha identificado ninguna transferencia ordenada por Javier López Madrid, "que nunca ha tenido responsabilidad ejecutiva ni representativa alguna en el grupo".

Además, según las conclusiones del análisis interno preliminar, "no resulta ni el menor indicio ni sospecha de que exista la más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución de Cemonasa", el contrato de concesión del Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero.

Según ha informado este viernes OHL al supervisor bursátil, dichas transferencias no coinciden "exactamente" con la transferencia de 1,4 millones de euros que, según los medios de comunicación y lo que se pudo deducir de la información solicitada por el juez, hizo supuestamente alguna sociedad de OHL a una cuenta en Suiza de la que era titular Lauryn, sociedad domiciliada en Panamá.

En concreto, la comisión judicial que se personó en la sede de la compañía el pasado 20 de abril solicitó información sobre una transferencia de dicho importe supuestamente efectuada por OHL México a una cuenta de Lauryn en el Anglo Irish Bank, han explicado este viernes a Efe fuentes del grupo constructor.

Transferencias hechas por filiales "hermanas"

Al no encontrar rastro de dicha transferencia, OHL decidió ampliar la búsqueda de información a todo el perímetro del grupo y halló las dos transferencias que suman 2,5 millones de dólares y que, según la misma fuente, fueron hechas por filiales "hermanas" de OHL México, que ya no tienen ninguna relación con esta compañía.

Dichas transferencias están debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte, que aparentemente corresponden a transacciones normales dentro del tráfico ordinario de las empresas del grupo, han subrayado desde OHL.

En la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), OHL asegura que todas las personas que en la fecha en la que se hicieron dichas transferencias tenían responsabilidad ejecutiva, directa o indirecta, sobre estas transacciones "hace tiempo que no están en el grupo, bien sea por jubilación, por baja voluntaria o por despido".

A pesar de que se trata de conclusiones preliminares y dado que la investigación interna para esclarecer los hechos sigue abierta, "OHL ha procedido a dar traslado a las autoridades judiciales de los hallazgos encontrados".

El Cercanías Móstoles-Navalcarnero

La investigación interna concluye también que no hay "ni el menor indicio ni sospecha de que exista la más mínima irregularidad" en el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución de Cemonosa -Cercanías Móstoles Navalcarnero SA-, que se hizo con "total transparencia y ajustado a Derecho".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requirió a OHL información sobre el contrato que le fue adjudicado en 2007 para la construcción y explotación de la línea de Cercanías entre Móstoles Central y Navalcarnero.

El análisis interno, añade OHL, ha verificado nuevamente que este contrato ha sido un proyecto ruinoso y ha supuesto el mayor quebranto para el Grupo en un solo proyecto en toda su historia, con una inversión pendiente de recuperar de 259 millones de euros. Cemonasa entró hace meses en concurso de acreedores y actualmente está en fase de liquidación.