Hacienda lanza una operación contra el fraude en productos chinos en once comunidades

• Realiza registros en 61 naves industriales de distribución de productos chinos
• Actuaciones en Cobo Calleja (Madrid), Carrús (Elche) y Badalona Sud
• Los polígonos investigados distribuyen más del 50% de toda la mercancía china
• Es la quinta operación de la Agencia Tributaria sobre el comercio chino ilegal

La Agencia Tributaria pone en marcha una operación contra el fraude en productos chinos en once comunidades

La Agencia Tributaria ha iniciado este jueves una operación a escala nacional contra la economía sumergida entre distribuidores de productos chinos en toda España y realiza entradas y registros en más de 60 naves de polígonos industriales de 11 comunidades autónomas, entre los que se encuentran Cobo Calleja en Madrid, el Carrús en Elche y Badalona Sud en la ciudad del mismo nombre.

Más de 370 funcionarios están realizado estos registros y, en paralelo, llevan a cabo actuaciones inspectoras sobre varias decenas de sociedades y sobre algunos de los socios o administradores de dichas empresas, sospechosas de fraude fiscal en importaciones, distribución y venta de productos procedentes de China .

Del total de 61 naves registradas, once están en Andalucía, una en Aragón, una en Asturias, dos en Baleares, tres en Canarias, cuatro en Castilla y León, trece en Cataluña, uno en Extremadura, siete en Galicia, ocho en Madrid y diez en la Comunidad Valenciana.

En estos polígonos se distribuyen más del 50% de todas las mercancías que entran en España procedentes de China en diversos segmentos de los sectores del textil, calzado, juguetes, pequeño menaje y papelería, entre otros.

Esta nueva operación es la quinta que realiza la Agencia Tributaria sobre productos chinos sin declarar, tras las realizadas en 2013, 2014 y 2016.

Precisamente la llevada a cabo en noviembre de 2014 en Madrid, bajo el nombre de 'Operación Juguetes', que desmanteló una organización internacional responsable de múltiples delitos, es la que ha permitido iniciar las investigaciones de la nueva actuación realizada este jueves en los polígonos industriales de toda España.

Operaciones millonarias y ampliaciones mientras declaraban pérdidas

La Agencia Tributaria explica que las sociedades afectadas por la operación venían declarando un margen de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas el 1,7% de media, 20 veces inferiores a los estimados para el conjunto del sector.

Junto a esto, muchas de estas empresas realizaban operaciones millonarias y ampliaban su negocio mientras declaraban pérdidas de manera sistemática, añade Hacienda. A su vez, en inspecciones previas a otras empresas del sector, se pudo comprobar que el 70% de todas sus ventas y compras eran en "B".

Las investigaciones previas permitieron constatar la existencia de un "intenso movimiento de efectivo" que se ingresaba en cuentas bancarias, denominadas "patera", y que sirven de instrumento para que distintos empresarios del sector envíen importantes remesas de efectivo a China.

Ventas en negro, facturas falsas y sin pagar el IVA

También se había comprobado la existencia de una doble operativa de estas empresas en facturación. Por un lado, cuando sus clientes no les exigían factura, directamente vendían en negro, en "B". Por otro, cuando realizaban ventas a tiendas y negocios que declaraban correctamente, hacían facturas falsas para incrementar falsamente sus costes.

También se habían detectado pagos masivos en efectivo de empresarios minoristas y distribuidores en estos polígonos evitando así el IVA y superando el máximo de 2.500 euros que admite la ley.

El objetivo de estas actuaciones no pretende ser solo la regularización puntual de las empresas inspeccionadas, sino también "concienciar" a los empresarios del sector "de que esta forma irregular de funcionamiento no puede continuar" y de que la Agencia Tributaria ha emprendido una campaña de seguimiento global de las declaraciones fiscales del colectivo.