La UE aprueba una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países

• Panamá, Túnez o Corea del Sur entre las naciones en el punto de mira
• El presidente panameño llama a consultas a su embajador por la inclusión del país
• Moscovici: "la lista marca una victoria clave de la transparencia y la justicia"

Pierre Moscovici conversa con el recién elegido Presidente del Eurogrupo, Mário Centeno

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) han adoptado la 'lista negra' de paraísos fiscales del club comunitario en la que, finalmente, se han incluido 17 países y jurisdicciones. La lista incluye a Samoa Americana, Barhéin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

A su entrada a la reunión de titulares económicos celebrada en Bruselas en la que se ha tomado la decisión, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha anunciado que el listado debería incluir una veintena de territorios.

"Habrá, espero, una lista negra que debería incluir una veintena de países que, pese a diez meses de diálogo, no han hecho los compromisos necesarios, y también una lista que yo calificaría de gris, con una cuarentena de países, que han hecho compromisos", ha afirmado el político francés a su llegada a la reunión de ministros de Economía de los Veintiocho.

Moscovici ha insistido en que "la adopción de la primera lista negra de paraísos fiscales de la UE marca una victoria clave de la transparencia y la justicia. Pero el proceso no se detiene aquí. Debemos intensificar la presión sobre los países de la lista para que cambien sus maneras de actuar".

El comisario europeo ha añadido que "las jurisdicciones de la lista negra deben enfrentarse a las consecuencias en forma de sanciones disuasorias, mientras que aquellas que hayan asumido compromisos deben cumplirlos rápida y creíblemente. No cabe ningún tipo de ingenuidad: las promesas deben convertirse en acciones. Nadie debe tener carta blanca"

En el caso de los más de cuarenta países del segundo repertorio, Bruselas supervisará el cumplimiento de esos compromisos con atención para asegurar que se respetan.

Ambas listas son el resultado del análisis realizado a 92 Estados terceros para comprobar si cumplen los criterios de la UE sobre transparencia, fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro.

"Es un paso muy importante"

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, también ha confirmado una vez finalizada la reunión de titulares económicos la aprobación de ambos documentos.

"Creemos que es un paso muy importante. Hoy se ha aprobado la lista de estos países con una serie de disposiciones sobre procedimientos y medidas administrativas en esta materia que van a ser publicados rápidamente", ha afirmado en una rueda de prensa en referencia a la lista negra de paraísos fiscales.

Sobre la lista "gris" con territorios que han manifestado su intención de modificar su legislación impositiva y cumplir con los criterios de transparencia y justicia fiscal de los Veintiocho, el político español ha explicado que esos compromisos "de alguna forma les ponen en situación diferente de los que están en la negra".

"Creemos que es un incentivo para que en última instancia los países que están incumpliendo los requisitos que requerimos desde el punto de vista de transparencia e intercambio de información fiscal tengan un acicate para mostrar compromisos para pasar a una lista gris, que de alguna forma es que sus esfuerzos están en progreso", ha explicado.

En ese sentido, ha recalcado que se va a vigilar a las jurisdicciones de ese segundo repertorio, el cual calificó de "paso intermedio adecuado". "Es estar entre el infierno y el purgatorio", ha comentado.

Sobre las sanciones, ha dicho que deben tener un impacto "no solo reputacional, sino también real". "Se dice que los países de la lista negra no podrán acceder a fondos de desarrollo europeo y, además, que se fijará un control especialmente intenso, especialmente próximo, de aquellos contribuyentes que actúen en dichas jurisdicciones", ha indicado Guindos.

Panamá llama a consultas a su embajador

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, ha denunciado que la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (EU) es "totalmente injusta" y ha dicho que ha llamado a consultas a su embajador en Bruselas, Darío Chirú.

"Es totalmente injusto que la Unión Europea incluya a Panamá en una lista de paraísos fiscales (...) Panamá está llamando a consultas a su embajador en Bruselas, ante la Unión Europea, y estamos evaluando llamar a otros embajadores que liderizaron esta sanción a Panamá que no tiene ningún sentido y no es justa", ha asegurado el gobernante.

Próximas acciones

La elaboración de la lista de la UE es un proceso dinámico, que continuará en 2018. Los próximos pasos a seguir serán el envío de una carta a todas las jurisdicciones de la lista de la UE, en la que se explique la decisión y lo que pueden hacer para ser excluidas de la misma.

Además, la Comisión y los Estados Miembros continuarán vigilando de cerca todas las jurisdicciones para asegurarse de que los compromisos se cumplen y determinar si otros países deben ingresar en la lista en el futuro.

El primer informe de la situación, según la UE, se publicará a mediados de 2018 y se actualizará una vez al año.

La idea de una lista de la UE fue concebida originalmente por la Comisión y después llevada a cabo por los Estados Miembros.