Desarticulada una organización que blanqueaba dinero del narcotráfico mediante la compraventa de bitcoins

• En la operación coordinada por Europol hay 11 detenidos y 137 imputados
• La organización operaba desde España y Colombia y blanqueó 8 millones

La Guardia Civil se ha incautado de grandes cantidades en efectivo durante la operación Tulipán Blanca.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante múltiples métodos, entre ellos, la compraventa de criptomonedas. La operación se ha saldado con once personas detenidas y otras 137 investigadas por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según ha informado la Guardia Civil, la organización operaba desde España y Colombia y ha podido blanquear más de ocho millones de euros mediante métodos tradicionales y a través de la compraventa de bitcoins.

Se trata de la operación Tulipán Blanca, coordinada por Europol e iniciada gracias a la colaboración de la Guardia Civil con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Como resultado de esta operación, se han llevado a cabo ocho registros en nuestro país, donde se ha intervenido abundante material informático y documentación, así como gran cantidad de bolsas de embalaje de dinero y máquinas contadoras.

A lo largo de la investigación que ha desembocado en los arrestos y registros, se ha podido demostrar la bancarización de 8.369.867 euros en efectivo procedente del narcotráfico mediante el uso de 174 cuentas corrientes abiertas con la única finalidad de crear una gran estructura de blanqueo de capitales.

Dentro de las múltiples metodologías de blanqueo detectadas por parte de los investigadores destacan el uso de tarjetas de crédito y la compra venta de criptomonedas.

Dinero obtenido de la venta de drogas en España

Respecto al uso de tarjetas, la parte de la organización criminal asentada en España dedicada a la venta de sustancias estupefacientes, aportaba grandes cantidades de dinero en efectivo al grupo de blanqueadores, que disponían de la infraestructura necesaria para bancarizar ese dinero.

Este blanqueo de capital se producía mediante el ingreso del dinero en efectivo en pequeñas cantidades en diferentes cajeros automáticos de España, para lo que contaban con una amplia red de testaferros.

De manera paralela, miembros de la organización criminal se desplazaban a Colombia con las tarjetas de crédito asociadas a las cuentas corrientes de ingreso, desde donde se realizaban retiradas de efectivo de cajeros automáticos en varias ciudades colombianas como Cali, Bogotá, Medellín y Cucuta, así como en la ciudad de Panamá.

Debido a la presión de las entidades bancarias y al rastro que deja este tipo de transacciones, la organización intentó romper esta trazabilidad o seguimiento de sus movimientos de capitales con la compra de criptomonedas, principalmente bitcoins, en una conocida plataforma de venta de moneda virtual.

Reconstrucción de los movimientos de capital en criptomonedas

Pese a la dificultad de investigar este tipo de movimientos, la Guardia Civil ha podido reconstruir íntegramente toda la trazabilidad del capital gracias a la colaboración con las autoridades de Finlandia, sede social de la citada casa de cambio.

De esta manera, se pudo constatar que todas las partidas de dinero convertidas en bitcoins procedían de España y que el destino de las mismas -después de las correspondientes operaciones pantalla de compraventa- fueron cuentas corrientes de entidades colombianas, donde se procedía a la retirada de efectivo en pesos colombianos.

La investigación ha sido pionera en nuestro país, según los datos de Europol, al haber quedado demostrado el movimiento internacional de efectivo de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante el uso combinado de sistemas de bancarización, movimientos de fondos tradicionales y nuevos sistemas de criptomonedas.