La Policía destapa un fraude de siete millones por la comercialización de productos electrónicos de China
- La operación se ha desarrollado en varias provincias
- Han sido detenidas 28 personas
- Se les investiga por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
- Cobo Calleja, en Madrid,escenario de múltiples operaciones contra la mafia china
La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha destapado un fraude de siete millones de euros por la comercialización de productos electrónicos procedentes de China, en una operación desarrollada en varias provincias y que se ha saldado con 28 detenidos, la mayoría de nacionalidad china.
Fuentes policiales han indicado que la organización, que operaba desde 2013, importaba las mercancías y declaraba por ellas en Aduanas un valor inferior, con el consiguiente fraude a Hacienda.
Quince de los detenidos han sido arrestados en Madrid, cuatro en Illescas (Toledo), tres en Xátiva (Valencia), dos en Barcelona y uno en Zaragoza, Málaga, Alicante y Pontevedra.
Habituales en Cobo Calleja, Madrid
Los agentes están llevando a cabo una treintena de registros, entre ellos en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en un operativo, bautizado como Sumatra, que está dirigido por el juzgado de instrucción número cuatro de Móstoles.
El polígono Cobo Calleja ha sido objeto de varias operaciones policiales. El pasado 22 de mayo, se detuvieron a más de 50 personas en una operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil contra una red relacionada con la mafia china especializada en el tráfico de drogas y de armas, la extorsión, prostitución, falsificaciones y trata de seres humanos.
En octubre de 2017 fueron detenidas otras 60 personas por contrabando de mercancías procedentes de China.
Fraude a Hacienda
La investigación está centrada en una organización dedicada a la importación de mercancías procedentes de China, con destino a España, minusvalorando los valores declarados a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública tanto en los derechos de importación, en el IVA como en el Impuesto sobre Sociedades.
La organización, que controla tanto la producción en China como la posterior comercialización de los productos en Europa, está especializada en el sector de la electrónica (pilas, accesorios para móviles, etc.) e iluminación (Leds, halógenos, tubos fluorescentes, etc.), que comercializaba muchos de los productos con marca propia tanto en tiendas físicas como virtuales.
Además, los agentes detectaron la existencia de ventas ocultas para las que la organización disponía de una red de comerciales distribuidos por la geografía española que se encargaban de la recogida de dinero en efectivo y que, por tanto, se escapaba del control de la Hacienda Pública. Así, los delitos investigados son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación se inició a mediados de 2017 gracias a un denuncia presentada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Una vez abiertas las diligencias se unió a las pesquisas la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.
En la operación Sumatra agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la ONIF de la Agencia Tributaria de las dependencias de inspección de Valencia, Alicante, Toledo y Barcelona.
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