Rato niega ante el juez el blanqueo de capitales, al no haber cometido delito "ni fiscal, ni de otro tipo"

• La UCO atribuye al vicepresidente el blanqueo a través de empresas domiciliadas en el exterior
• Rato ha declarado en Plaza de Castilla para que el juez dilucide la existencia de estas sociedades

El exvicepresidente Rodrigo Rato llega a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado este lunes el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades en el exterior que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya que, ha dicho, no ha cometido ningún delito "ni fiscal, ni de otro tipo".

En declaraciones a Efe, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido en que en los últimos meses "se ha tenido que reconocer" que no ha cometido fraude fiscal alguno en el extranjero cuando inicialmente "cifraban la cantidad en 8,5 millones de euros".

Rato, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha cargado contra lo que considera una "búsqueda constante de cualquier delito" que justifique su detención, en abril de 2015, basada en una "denuncia acreditadamente falsa" de la entonces directora de la Oficina Antifraude, dependiente de Hacienda, Margarita García-Valdecasas, y su equipo.

"Los datos veraces siempre estuvieron a disposición de la Agencia Tributaria, que prefirió ignorarlos para poder detenerme", ha asegurado el expresidente de Bankia, que ha criticado que después de tres años de pesquisas en los que se ha descartado el alzamiento de bienes inicial, todavía no haya un informe definitivo que determine las cuantías de los presuntos delitos fiscales.

Rato critica a la fiscal anticorrupción

El pasado jueves, el titular del juzgado de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, acordó la comparecencia en esta pieza separada del caso Rato. Citado para las 11:00 horas, el que fuera director gerente del FMI llegó en medio de una fuerte expectación mediática. A la salida y ante los medios presentes en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, Rato ha cargado contra la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, encargada del presente caso, ya que "sorprendentemente ha conseguido que se abra una pieza separada, cuando ya se ha demostrado en la principal que no ha habido fraude".

El exministro ha reiterado el carácter "retrospectivo" de la causa sobre el origen de su patrimonio que actualmente sigue el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, "pese a que está prohibido por el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y por la ley".

Técnicos de la ONIF (Oficina Antifraude dependiente de Hacienda) ratificaron en abril ante el juez el informe que acusa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de varios delitos fiscales con los que habría defraudado cerca de 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015 a través de un entramado de sociedades. En este sentido el exvicepresidente ha alegado que presentadores de televisión, "un ministro de Cultura que ha dimitido" e incluso algún presidente del Gobierno, han incurrido en esta práctica sin que se le haya acusado por la vía penal.

La Oficina Antifraude de Hacienda acusa a Rodrigo Rato de defraudar más de 6 millones euros entre los años 2004 y 2015

Más de seis millones defraudados

En concreto, las pesquisas se dirigen a esclarecer si Rato ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero y ha utilizado como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y cuyo fin último era defraudar a Hacienda mediante el envío a estas de cantidades de dinero que permanecían ocultas al fisco.

Inicialmente programada para el pasado abril, el magistrado acordó suspender la declaración del ex director gerente del FMI a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera su recurso contra esta parte de la investigación.

Un mes más tarde, el tribunal rechazó el archivo de esta pieza sobre un presunto delito de blanqueo exterior al considerar que los hechos que se le imputan están directamente relacionados con otras causas abiertas como el presunto cobro irregular de conferencias.

Rato, detenido en el registro de su domicilio por supuestos delitos de fraude y blanqueo

Indicios investigados por la UCO

En marzo de 2017, la UCO advirtió de indicios suficientes de que Rato empleó dos de sus sociedades en el extranjero, Vivaway y Kradonara, con este fin. A finales de ese año, la segunda instancia urgió al juez para que reabriera la investigación tras valorar que la operativa seguida por el expresidente de Bankia pretendía "defraudar a la Hacienda Pública".

De igual modo, recordaba que, a tenor de los investigadores, a partir de 2006 otras dos sociedades, Westcastle y Red Rose, canalizaron los fondos que manejaban a través de Kradonara y Vivaway, presuntos instrumentos para la comisión de este delito fiscal.

Dado que todas ellas pertenecen "a la misma persona", Rato, el tribunal defendía la necesidad de establecer qué cantidad de dinero llegó de las dos primeras hasta las segundas, que la UCO sitúa en torno a los 8 millones de euros, hecho en el que se sustentaba la última citación.

El exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato y el cantante Miguel Bosé han entrado en la lista negra de morosos con Hacienda [en pdf] que incluye los nombres de las empresas y particulares que deben más de un millón de euros al fisco al cierre de 2017.