Catorce detenidos por estafar más de 60 millones de euros con un fondo de inversión

• Desviaban el dinero de un fondo de inversión creado, supuestamente, para comprar y reflotar empresas en quiebra
• Los detenidos, entre ellos dos fundadores de las clínicas iDental, habrían defraudado más de 60 millones de euros

Detenidas catorce personas, entre ellas dos fundadores de iDental, por estafar 60 millones de euros con un fondo de inversión

Agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial) han detenido a catorce personas, en Madrid, Alicante, Murcia, Granada y Girona, por crear un falso fondo de inversión y defraudar más de 60 millones de euros.

En una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5, agentes de la Policía Nacional que investigan la gestión fraudulenta del grupo iDental han descubierto otros hechos presuntamente delictivos vinculados a los últimos administradores de esta compañía. Dos de los detenidos son fundadores de las clínicas iDental.

Los agentes investigan la administración fraudulenta y quiebra de distintas sociedades por sus administradores, además de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales y no se descartan más detenciones.

Fondo de inversión internacional

Los agentes han constatado que se creó una estructura societaria que, en principio, estaba destinada a la inversión en empresas, negocios y explotaciones de distintos sectores económicos y ciudades de España con el fin de solventar los problemas económicos por los que pasaban.

Captaban fondos de inversores nacionales y extranjeros con pleno conocimiento de la inviabilidad económica de las inversiones.

En lugar de intentar reflotarlas, descapitalizaban las empresas y desviaban el dinero hacia otras sociedades bajo su control, perjudicando a inversores, trabajadores, proveedores y clientes.

Este modus operandi se ha repetido en, al menos, ocho sociedades de diversos sectores económicos con un total defraudado que podría superar los 60 millones de euros. En muchos casos contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito encargados de la concesión de los préstamos que solicitaban.

Al mismo tiempo se hacía uso de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, controladas por la organización, para progresivamente descapitalizar las empresas y ocultar el destino final de los importes estafados.

El caso iDental

En el caso de iDental también se conseguían fondos para el enriquecimiento personal mediante el engaño a los pacientes, a quienes se les hacía contratar préstamos para la financiación de tratamientos dentales con supuestos descuentos, que podían alcanzar el 80% de un presupuesto inflado a propósito en base a pretendidas subvenciones de organismos públicos estatales que en realidad no existían y a políticas muy agresivas de marketing.

Se pretendía por tanto obtener la mayor cantidad posible de dinero en efectivo a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos y de que la calidad del material odontológico era muy deficiente y de carácter provisional.

Con la colaboración de las autoridades británicas, uno de los fundadores del grupo empresarial iDental fue detenido en el Reino Unido donde estaría planeando implantar nuevas clínicas odontológicas.