Procesan a la excúpula de iDental por un fraude de 23 millones a la Seguridad Social

• El juez encausa a siete personas del grupo odontológico por 24 delitos
• Entre los acusados están los primeros administradores del grupo, los posteriores propietarios y dos de sus colaboradores

Imagen de la sede de iDental en Valladolid realizada en 2018.

El juez del caso iDental, José de la Mata, ha procesado a siete personas integrantes de la excúpula del grupo odontológico por 24 delitos contra la Seguridad Social que causaron un perjuicio de 23,6 millones a las arcas públicas, dentro una pieza separada de la causa que será la primera en ser juzgada.

El magistrado ve indicios para juzgar a los primeros administradores del grupo, Vicente Castañer y Antonio Javier García Pellicer, así como a los posteriores propietarios, Luis Sans Huezas y los hermanos José María Garrido López y Juan Garrido López. También a otras dos personas que colaboraron con ellos, José Luis González y Domingo Bejarano Calabuig.

De la Mata cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos contra la Seguridad Social y cifra en 23,6 millones el perjuicio económico que han causado los impagos del grupo iDental y del Instituto Odontológico Asociados (con el que intentaron repetir la estafa).

De esta manera, el magistrado finaliza la investigación de esta pieza de la macrocausa, que se sigue por delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo, lesiones y contra la salud pública.

Las tres etapas del fraude

De la Mata considera que el grupo iDental empezó a acumular irregularidades cuando García Pellicer y Vicente Castañer ocupaban los cargos de responsabilidad en sus empresas y que continuaron creciendo tras el relevo de éstos y el nombramiento de González Sánchez.

Detalla las distintas etapas de iDental y del IOA entre 2015 y 2018, en las que los investigados desarrollaron maniobras que "señalan el ánimo defraudatorio de los responsables del grupo, que revelan el vaciamiento patrimonial del mismo mediante la salida de fondos o generando ficticias obligaciones para su provecho en caso de convenio concursal".

El juez distingue dos etapas en el fraude de iDental, una primera en la que se acumularon 8,5 millones de deuda y una segunda en que llegó hasta los 16,6 millones.

A esto suma un tercer periodo, cuando se trató de repetir la estafa con el Instituto Odontológico Asociados en el que los impagos fueron de 1,7 millones.

Las cifras de iDental

En una primera etapa, estando al frente de las 55 empresas del grupo iDental Castañer y García Pellicer, concluye que los impagos acumulados "en distintos periodos de los años 2015, 2016 y 2017 suman 8.514.927 euros de deuda principal".

En un segundo periodo, la responsabilidad en estos actos defraudatorios recae en Sans y los hermanos Garrido López, mientras que González habría cooperado como testaferro.

Sans vivió la etapa en la que, según el juez, "la realidad es la inexistencia de financiación y el hecho de que, la que se utilizó, provenía de inversores externos en otro grupo de clínicas dentales (IOA) que los mismos responsables desviaron a iDental".

A estas cifras, De la Mata añade los impagos de las empresas del grupo IOA, que suman 1, 7 millones de 2017 a noviembre de 2018, y de los que el juez responsabiliza a Sans, a los hermanos Garrido y al presunto testaferro Domingo Bejarano Calabuig.

"La ocultación de los socios reales de la empresa deudora, la utilización de testaferros y las deudas muy elevadas con la Tesorería General de la Seguridad Social" unido al "desvío de fondos a estructuras empresariales particulares" denotan, dice el juez, "una planificación previa".

Eso, prosigue el auto, "incluye la circunstancia de no pagar, por tanto, existe el ánimo de defraudar los intereses legítimos de la Seguridad Social".

Tras el auto de paso a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), ahora las partes deberán presentar sus escritos de acusación y defensa y luego se dictará la apertura de juicio oral.