La Audiencia Nacional procesa al tío de Al Asad por blanqueo de más de 600 millones del expolio del tesoro sirio

• Acusan a Rifaat al Asad de ser el líder de un grupo criminal cuyas órdenes eran seguidas por sus esposas e hijos
• Según el juez, habría adquirido más de 500 propiedades en España con dinero del expolio del tesoro sirio

Vista de una imagen del presidente sirio Bashar al-Assad.

Un juez de la Audiencia Nacional española ha propuesto juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Asad, tío del actual presidente, Bashar Al Asad, y a sus dos mujeres y ocho de sus hijos por, supuestamente, blanquear más de 600 millones de euros (unos 663 millones de dólares) procedentes del expolio del tesoro nacional de Siria, sobre todo con la compra de inmuebles en la Costa del Sol (sur de España).

Además, el juez José de la Mata procesa a tres presuntos testaferros que formarían parte de la red con la que, según el magistrado, esta trama se dedicó desde los años 80 a "ocultar, transformar y blanquear" en distintos países europeos "fondos ilícitamente depredados del Tesoro nacional sirio".

En este sentido, en su auto el juez acusa a Rifaat al Asad de ser el líder de un grupo criminal cuyas órdenes eran seguidas por sus esposas, hijos y testaferros. Les imputa a todos ellos el delito de asociación ilícita o pertenencia a organización criminal, que se ha servido de paraísos fiscales, de instrumentos societarios y de cientos de sociedades en cascada administradas por la familia, hasta que se ha producido el bloqueo de su actividad, tanto en España como en otros países europeos.

Según el auto del magistrado, Rifaat al Asad se marchó de Siria en 1984 y se concertó con su hermano, el entonces presidente Hafez al Asad, para esquilmar el Tesoro nacional sirio, llevándose consigo 300 millones de dólares.

Además, De la Mata añade queen la década anterior habría obtenido ingentes recursos ilícitos de múltiples actividades delictivas como la extorsión, amenazas, contrabando, expolio de riquezas arqueológicas, usurpación de inmuebles y tráfico de drogas.

Primeras adquisiciones en España en 1986

Las primeras adquisiciones de los Asad en España se sitúan en 1986, con la compra de 244 plazas de garaje a través de una sociedad gibraltareña.

El dinero malversado de Siria lo fue invirtiendo en inmuebles y negocios en la provincia de Málaga, especialmente en puntos estratégicos de la Costa del Sol, un destino frecuentado por numerosos millonarios árabes, que tienen en esa zona turística numerosas propiedades inmobiliarias.

La investigación judicial le atribuye en España 507 propiedades por valor de 695 millones de euros (unos 768 millones de dólares al cambio actual).

El juez destaca el alto poder adquisitivo de los investigados y menciona, por ejemplo, tres embarcaciones vinculadas a la familia, la compra de un avión privado Boeing 727 propiedad de Rifaat, así como varios vehículos blindados y otros de alta gama.

También hay indicios de que posee patrimonio en Gibraltar, Suiza, Panamá, Jersey o Guernsey, y en Reino Unido tiene, entre otras propiedades, la residencia privada más grande después del Palacio de Buckingham.

Sociedades administradas por sus hijos y sus esposas

En el caso de España, Rifaat Al Asad ocultó su importante patrimonio a nombre de diferentes sociedades administradas por sus ocho hijos y por dos de sus esposas. El juez rechaza la alegación de la familia Al Asad, de que sus bienes proceden de regalos de la familia real de Arabia Saudí porque la investigación realizada por el juzgado acreditó que las adquisiciones inmobiliarias no proceden de donaciones saudíes.

A partir de ahora, el fiscal dispone de diez días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Además de este procedimiento, Al Asad tiene abierto en Francia juicio oral por blanqueo y en Suiza se le investiga por crímenes de lesa humanidad.