Cae una red ligada a la mafia rusa infiltrada en instituciones españolas

• La Policía ha detenido a 23 personas en varios registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza
• La banda se dedicaba presuntamente al blanqueo de dinero y “estaba profundamente enraizada”

Detenidas 23 personas en una operación contra la mafia rusa en España

La Policía Nacional ha detenido a 23 personas en una operación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. La organización criminal buscaba controlar los "sectores clave de la economía española e infiltrarse en instituciones del Estado" según la Policía, contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos.

La Policía llevó a cabo el pasado lunes 18 entradas y registros en Alicante, Madrid, Tarragona e Ibiza, consiguiendo arrestar a los máximos responsables de la organización. En los registros se intervinieron seis armas de fuego cortas, dos escopetas de combate, un fusil de asalto, un rifle de francotirador con silenciador y miles de cartuchos de distintos calibres. Además se intervinieron más de 300.000 euros en efectivo, cajas de seguridad en bancos, monederos virtuales con criptomonedas, diamantes y 16 vehículos de lujo.

La mayor operación contra las mafias del este en 10 años

La investigación, llevada a cabo de forma conjunta con EUROPOL y dirigida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, comenzó en 2013, cuando los agentes detectaron que se estaba utilizando España como punto de entrada para el blanqueo de capitales de organizaciones criminales de la extinta Unión Soviética. La mafia rusa invertía el dinero procedente de sus distintas actividades criminales en negocios en nuestro país, principalmente en discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa española.

Debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados, la Policía estima que se trata de la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos 10 años. Los agentes detectaron a varios líderes criminales de origen ruso que frecuentaban de forma continua áreas de Alicante e Ibiza y quienes, a través de testaferros, mantenían una constante y sistemática actividad de inversión de capitales extranjeros en nuestro país, con operativas que revelaban una ilegalidad en su origen.

Mientras algunos de los investigados pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, “otros eran activos en la política y la esfera pública, manteniendo un contacto estrecho y fluido con representantes de la administración pública de distintos perfiles a quienes trataban de captar para su red de influencias”, según la Policía. Uno de ellos realizaba actividades filantrópicas en diversas instituciones públicas para poder acercarse a ellas y, una vez conseguida su confianza, poder hacer uso de las mismas en beneficio de la red.

La organización disponía de protección contra la investigación policial

Durante los siete años de investigación se ha podido acreditar cómo los líderes criminales contactaban con los investigados para ejecutar operaciones de blanqueo de capitales, llevándose a cabo diversos proyectos de inversión, adquiriendo terrenos para desarrollar promociones inmobiliarias de lujo, restaurantes, naves industriales, parcelas y barcos. La investigación policial señala que “el alto grado de enraizamiento en las instituciones del Estado proporcionaba a la organización una amplia protección contra la investigación policial, que hubo de ser desarrollada con la máxima reserva por el peligro de filtraciones".

También proyectaron la compra de una de las principales discotecas de la isla de Ibiza con el claro propósito de estas organizaciones criminales de apoderarse del sector del ocio nocturno y la restauración, tanto en la costa levantina como en las Islas Baleares.