60 detenidos en Mallorca y Madrid en una operación contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico

• La organización criminal estaba liderada por un hombre de origen cubano nacionalizado español
• Desviaban el dinero hacia el extranjero, principalmente a Cuba, aunque también a República Dominicana y EE.UU.

Billetes de euro de distinta denominación.

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, que podría haber blanqueado alrededor de un millón de euros y que estaba asentada en Mallorca, con la detención de 55 personas en la isla y otras cinco en Madrid.

La denominada Operación Pólvora comenzó a raíz de una investigación en Mallorca por un delito de tráfico de drogas, ha detallado la Dirección General de la Policía en un comunicado.

Los agentes averiguaron que la organización criminal, liderada por un hombre de origen cubano nacionalizado español, estaba desviando grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia el extranjero, principalmente a Cuba, aunque también se han detectado envíos a República Dominicana y Estados Unidos.

En esos países convertían el dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos.

En el marco de esta operación, los agentes practicaron diversos registros en los que intervinieron cerca de 400.000 euros en efectivo, así como más de tres kilos de cocaína y 60 kilos de sustancia de corte, además de multitud de accesorios y artículos de lujo.

Envíos de dinero a través de locutorios, de manera fraccionada

Para sacar el dinero de España, la organización utilizaba diferentes métodos, entre ellos las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros; así como envíos de dinero a través de locutorios, de manera fraccionada y utilizando la identidad de numerosas personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión.

De este modo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores, dotando esos movimientos financieros de una apariencia de legitimidad.

Para el blanqueo de los capitales en España, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma, carentes de actividad, que le permitían simular que los integrantes de la organización criminal ejercían trabajos en el sector de la construcción.

Por este entramado empresarial ficticio, a algunos de los detenidos se les ha imputado un delito de falsedad documental, ya que elaboraban facturas falsas para enmascarar el origen del dinero ilícito, simulando trabajos de construcción.

En estos hechos se han visto presuntamente implicadas dos empresas mallorquinas, cuyos representantes colaboraban con el líder de la organización criminal para lograr la introducción en el cauce financiero legal de esos capitales obtenidos del tráfico de drogas, habiendo llegado a facturar cerca de 200.000 euros por trabajos no realizados.

También utilizaron a otras personas y empresas españolas a las que remitían transferencias de diferentes cantidades, para lo que utilizaban incluso cuentas bancarias ubicadas en paraísos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes. Posteriormente, los beneficiarios de esas transferencias entregaban ese dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización residentes en Cuba.

La organización ha logrado blanquear cerca de un millón de euros

Los investigadores han podido acreditar que, en algo más de un año, la organización criminal ha logrado blanquear cerca de un millón de euros procedente del tráfico ilícito de drogas, si bien se cree que esta cantidad puede ser bastante superior.

La Policía Nacional y las autoridades españolas colaboran con las autoridades estadounidenses y cubanas al objeto de conseguir la máxima información posible y poder actuar contra las ramificaciones extranjeras de esta organización criminal.

Hasta el momento se han llevado a cabo 55 detenciones en Mallorca, entre ellas las de los principales integrantes de la organización criminal y personas que han colaborado de manera activa para desviar los fondos ilícitos hacia países extranjeros; así como otras cinco detenciones de colaboradores residentes en Madrid.

Han sido detenidos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. La investigación sigue abierta por lo que no se descarta más arrestos.