Desarticulan una organización internacional por estafa en el alquiler de viviendas turísticas por internet

• La Guardia Civil y la Ertzaintza detienen a 10 personas e investigan a 20 más
• Más de 300 personas se han visto afectadas por el fraude en el alquiler de alojamientos turístico

La Guardia Civil y la Ertzaintza han desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada a la comisión de estafas en el alquiler de alojamiento turísticos por internet. A través de una operación conjunta denominada "CHEAT-STAY", los agentes han detenido a diez personas, cinco de ellas en Madrid, dos en Gipuzkoa, dos en Málaga y una en Sevilla, otras 20 están siendo investigadas, y se han realizado cinco registros domiciliarios.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, a los implicados se les imputan los presuntos delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y falsedad documental. La principal actividad de la organización desarticulada era la estafa mediante el falso alquiler vacacional, la clonación de tarjetas de crédito y la venta fraudulenta de paquetes vacacionales.

En 2018, la Guardia Civil y la Eirtzantza reicibieron varias denuncias relacionadas con los hechos. Los agentes detectaron una serie de estafas en alquileres turísticos, teniendo como denominador común que las viviendas ofertadas se publicitaban de forma fraudulenta como ubicadas en distintas localidades de la costa gaditana.

La estafa se llevaba a cabo mediante la inserción de anuncios en diferentes páginas web, creadas a tal efecto por los delincuentes, donde, a través de empresas ficticias, se ofertaban falsos alquileres de alojamientos turísticos. Además de esta modalidad, los integrantes de la organización criminal también cometieron estafas relacionadas con la compra de bienes inmuebles y con la imposición de cargos fraudulentos sobre tarjetas de crédito de terceros.

Utilizaban a personas en situación de vulnerabilidad como 'mulas'

Según han explicado desde el Departamento de Seguridad, las estafas realizadas irían más allá de simples actuaciones aisladas, ya que estaban orquestadas por una organización internacional perfectamente jerarquizada, cuyo liderazgo estaría ejercido por uno de los hackers más activos del momento, a criterio de las autoridades judiciales y policiales de media Europa.

Esta investigación desveló que las actividades desarrolladas por la organización, habrían proporcionado unos beneficios de más de 4 millones de euros, llegando a afectar a más de 300 personas mediante el alquiler fraudulento de pisos y paquetes vacacionales, clonación de tarjetas de crédito, o la intervención en operaciones de compra-venta de complejos hoteleros.

Los estafadores utilizaban a personas en situación de vulnerabilidad como 'mulas' de dinero para mover el capital generado. Para ello ofertaban trabajos en internet y seleccionaban a candidatos para ser los titulares de cuentas bancarias, donde las víctimas ingresaban los importes estafados, que rápidamente eran movidos por circuitos financieros opacos hasta escalones superiores de la organización.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por el Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Gipuzkoa (SICTG), el área de Investigación de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera, en colaboración con el Departamento de Cooperación Internacional de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, al objeto de integrar las actuaciones internacionales y la colaboración con Interpol. La operación ha sido dirigida por el Juzgado Mixto número 1 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).