La Audiencia Nacional abre una causa contra Monedero por blanqueo de capitales y falsedad documental

• La decisión llega un mes después del archivo de la causa por financiación ilegal de Podemos
• El juez investiga transferencias entre su empresa, la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, en una imagen de archivo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido investigar al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero en relación con unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En un auto fechado este jueves, al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado de la Audiencia Nacional explica que la Sala de lo Penal, en la resolución en la que hace un mes ordenó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades.

En este sentido, el auto de García Castellón expone que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, “podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento”.

Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el "Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014”.

El juez tiene en cuenta las declaraciones del Pollo Carvajal

Ramón Gordils Montes, Presidente del Banco de Comercio Exterior (BACOEX), representante de la República Bolivariana de Venezuela en el Directorio Ejecutivo del banco del Alba, habría sido el encargado de pagar esa cantidad a la empresa de Monedero. Tras ese pago, indica el auto del juez, desde Caja de Resistencia se produce un abono a la mercantil VIU EUROPA SL, propiedad de Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez.

Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL “presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo”, lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades.

Además, tiene en cuenta las declaraciones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, en las que afirmaba el uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido.

Por todo ello, el instructor acuerda deducir testimonio de las actuaciones para incoar unas diligencias nuevas en las que investigar estas conductas. El magistrado se acoge así a la posibilidad que le dejó la sección tercera de lo Penal de abrir una causa por blanqueo cuando acordó, a petición de la Fiscalía, archivar la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos que García Castellón abrió a raíz de las confesiones que hizo en su juzgado el Pollo Carvajal tras su arresto en Madrid para proceder a su extradición a Estados Unidos.

Los magistrados -Alfonso Guevara, Carolina Rius y Carlos Fraile- señalaban en su resolución que el archivo decretado "al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito", no impedía al titular del Juzgado, "si así lo estimara", deducir "el testimonio oportuno para la investigación de delitos económicos y falsedades".

La Sala advirtió de las dudas que suscitaba el testimonio de Carvajal

Según la Sala, antes de la introducción en el Código Penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos -por el que se abrió esa investigación-, los hechos "podrían tipificarse como delito de falsedad documental, blanqueo o contra la hacienda pública". En su caso, añadían, deberían investigarse "en otro procedimiento" y "siempre que exista una verdadera notitia criminis como sospecha razonable".

La Sala ya advirtió de las dudas que suscita el testimonio del Pollo Carvajal, que, a su entender, debe valorarse "con la prevención de perseguir un fin espurio, evitar que se materialice la extradición". Lo mismo sucede, observaba, con los demás testigos que han declarado a propuesta de Carvajal y cuyo relato se basa en testimonios de terceros.

Así, indicaban los magistrados, la acusación de Carvajal y otro testigo sobre la entrega de 2,5 millones dólares a Monedero en 2017 en la Embajada de Venezuela en España, "aún cuando sea cierto" que Ramón Gordils viajó de Caracas a Madrid, "la falta de cualquier corroboración" sobre la utilización de la "valija diplomática", "se entiende insuficiente para la continuación del procedimiento".

Informe de la UDEF de naturaleza 'claramente prospectiva'

Los magistrados coincidieron también con el Ministerio Fiscal en señalar que el informe de la UDEF sobre estos hechos "se asienta en determinadas investigaciones que ya se calificaron de naturaleza 'claramente prospectiva'" cuando esta misma Sala revocó la resolución en la que el instructor las acordó.

Y es que la Fiscalía impugnó desde el principio estas pesquisas y antes de reclamar su archivo definitivo, pidió a la Sala, que lo admitió en marzo, que anulase la petición del juez a la UDEF para que investigase presuntos pagos a Podemos en Venezuela relatados por Carvajal: unas trasferencias de 142.000 dólares (125.507 euros) a Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, a través de la empresa Viu Comunicaciones.

La UDEF comunica que Monedero tiene 92 cuentas corrientes

Por otro lado, la Policía Nacional ha comunicado al juez que el fundador de Podemos sería titular de 92 cuentas corrientes. Aunque el auto cifra en 92 el número de cuentas en la que es titular Monedero, el magistrado da cuenta de la existencia de un oficio de la Policía que indica que el exdirigente de Podemos "sería titular" de 86 cuentas en Tríodos Bank NVSE, cinco en Banco Santander y dos en Caixabank.

"La UDEF, en el auto judicial de García Castellón dice que tengo 86 cuentas en Triodos. 86. Tengo dos. Una de ahorro y otra corriente. La UDEF otra vez miente. ¿Quién trabaja ahí? ¿Tanto le costaba al juez haberlo comprobado antes de imputarme?", ha dicho el propio Monedero en su cuenta de Twitter, donde ha puesto un extracto de sus cuentas y ha añadido: "Calumnia que algo queda".