El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX afronta ocho cargos de fraude tras ser detenido en Bahamas

• Estados Unidos le acusa de lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas
• Sam Bankman-Fried permanecerá bajo custodia hasta que se tramite la orden de extradición

Criptomonedas | Detenido en Bahamas el fundador de FTX

El fundador de la quebrada plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido en Bahamas, ha sido formalmente acusado en Estados Unidos de ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.

Según el documento hecho público por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este lunes pidió su detención y extradición, los ocho cargos están principalmente relacionados con la idea del fraude o conspiración para el fraude: a los clientes de FTX, a los prestamistas, fraude de seguridad o fraude de valores, entre otros.

El primer cargo, el de conspiración para fraude a los clientes, detalla que el acusado y sus socios "diseñaron a sabiendas e intencionalmente una trama y un plan para defraudar, obtener dinero y propiedades por medio de simulaciones falsas o fraudulentas, representaciones y promesas", y "acordó con otros engañar a los clientes de FTX.com apropiándose de manera indebida de sus depósitos y usándolos para pagar gastos y deudas de Alameda Research".

El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, ha recordado que las criptoplataformas "deben cumplir la ley" y ha pedido que al fundador de FTX se le prohíba participar en la emisión, compra o venta de cualquier título financiero, restituya lo ganado con malas prácticas, afronte una sanción civil y sea inhabilitado para dirigir otra empresa. También le reclaman el fiscal del distrito sur de Nueva York y la Agencia estadounidense de productos derivados (CFTC).

El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, ha señalado en un comunicado que "como resultado de la notificación recibida y el material entregado con ella, este martes se ha considerado apropiado pedir el arresto de Sam Bankman-Fried y que permanezca bajo custodia, en línea con la Ley de Extradición".

"En el momento en el que se haga una petición formal de extradición, Bahamas planea tramitarla rápidamente, en línea con la ley de Bahamas y sus obligaciones a raíz de tratados con Estados Unidos", ha resaltado Pinder.

La Policía confirmó su arresto, que tuvo lugar "poco después de las 18.00 horas (hora local) del lunes, 12 de diciembre, en su complejo de apartamentos, situado en Albany, Nassau". "Fue arrestado en relación con varios delitos financieros contra las leyes de Estados Unidos, que lo son también según la ley de la Commonwealth de Bahamas. Fue puesto bajo custodia sin incidentes y comparecerá este martes, 13 de diciembre, ante un tribunal de Nassau", ha especificado.

Sin controles internos entre FTX y la compañía Alameda Research

El actual director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX, John Ray, ha admitido este martes que no había controles internos ni distinción entre esa firma y la compañía de inversiones Alameda Research, dependiente de FTX. "No había literalmente controles internos ni separación", ha dicho en su comparecencia en persona ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), que lo demandó este martes, sostiene que Bankman-Fried organizó una trama fraudulenta durante años para ocultar a los inversores de FTX el desvío de los fondos de los clientes a Alameda Research.

De este modo, Alameda Research tenía una "línea de crédito" que la SEC califica de ilimitado gracias a los fondos de los clientes de FTX. "Me he comprometido a trabajar lo más rápido posible para investigar lo que pasó y presentar conclusiones", apuntó Ray, que asumió el control de la plataforma después de que FTX anunciara a mediados de noviembre que había pedido acogerse al proceso de bancarrota y de que Bankman-Fried dimitiese.

Bahamas también investiga

"Mientras Estados Unidos ha presentado cargos contra Sam Bankman-Fried, Bahamas seguirá sus investigaciones penales en torno al colapso de FTX, con la continua cooperación de las agencias legales y socios de regulación en Estados Unidos y otros lugares", ha remarcado.

La oficina de la Fiscalía estadounidense en Manhattan ha señalado en Twitter que "las autoridades de Bahamas han arrestado a Samuel Bankman-Fried a petición del Gobierno de Estados Unidos a través de una imputación sellada presentada por el Distrito Sur de Nueva York".

FTX anunció a mediados de noviembre que había decidido acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU. para llevar a cabo de manera ordenada el proceso de evaluación y liquidación de activos en beneficio de las partes interesadas.

Un agujero de 8.000 millones de dólares

Así, explicó que el proceso de FTX Group incluye a FTX US, así como a la firma comercial Alameda Research y un total de 130 entidades afiliadas.

La solvencia de FTX había quedado en entredicho después de que su rival Binance decidiera dar marcha atrás en su intención de acudir al rescate de la plataforma, después de haber realizado la diligencia debida y ante la apertura de investigaciones por agencias gubernamentales en Estados Unidos.

Previamente, en una conferencia con inversores, Bankman-Fried, todavía consejero delegado de FTX, había cifrado en unos 8.000 millones de dólares (una cifra similar en euros) el agujero de la plataforma, incluyendo la necesidad de alrededor de 4.000 millones de dólares para que la firma pudiera mantener su solvencia.