Detenido en Barcelona un responsable de la plataforma Everfx por ciberestafa multimillonaria

• Uno de los cabecillas de la banda fue arrestado cuando aterrizaba en El Prat, procedente de Rumanía
• La organización criminal ganaba unos 400 euros al minuto, más de 50 millones cada tres meses

El arresto forma parte del caso Forex que se empezó a investigar en 2018.

La policía detuvo este miércoles en el Aeropuerto de El Prat a uno de los responsables de la plataforma Everfx, implicada en una ciberestafa multimillonaria que operaba a través de centros de atención telefónica de fuera de la UE, con centenares de miles de afectados en todo el mundo.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, que practicaron de forma conjunta la detención, han informado de que el arresto forma parte del caso Forex, que se empezó a investigar en 2018 a raíz de una denuncia en la localidad gerundense de Puigcerdà y que el pasado noviembre acabó con el desmantelamiento de una red de ciberestafas internacional con la ayuda de policías de siete países.

Los estafadores utilizaban call centers para hacerse pasar por expertos financieros y proponían a las víctimas realizar inversiones con las que supuestamente obtenían grandes beneficios.

Ganaban 400 euros al minuto

Se calcula que la estafa alcanza los miles de millones de euros, ya que la organización criminal ganaba 400 euros al minuto y unos 50 millones cada tres meses, un músculo criminal que se refleja en el hecho de que la policía ha podido intervenir tres millones de correos electrónicos gestionados desde cuentas de la red que eran usadas para cometer las estafas.

El arresto del responsable en España de la banda, que está acusado de un delito continuado de estafa y de pertenencia a organización criminal, se produjo a primera hora de la mañana del pasado miércoles en el aeropuerto de Barcelona, cuando los agentes entraron en el avión donde el supuesto delincuente acababa de aterrizar procedente de Rumanía.

La detención forma parte del operativo policial que se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre coordinado por Eurojust y que permitió desmantelar 15 centros de llamadas, detener en Albania a dos de los máximos responsables de la banda e iniciar investigaciones sobre otras 16 personas, además de emitir órdenes de detención internacionales para otros implicados y comisiones rogatorias a terceros países.

Evertx patrocinaba al Sevilla FC

El detenido en Barcelona, que pasa este viernes a disposición judicial, se considera el máximo responsable de la plataforma Evertx, que fue la empresa patrocinadora del Sevilla FC y una de las webs que más quejas y denuncias por estafas acumula.

Falsos brokers que simulaban ser supuestos expertos financieros y comisionistas redirigían a las víctimas potenciales a esa plataforma, donde al principio invertían pequeñas cantidades de dinero que posteriormente iban aumentando, a medida que los estafadores les hacían creer que estaban obteniendo cuantiosos beneficios.

La investigación que ha permitido este arresto está dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de La Seu d'Urgell y la Fiscalía de Lleida.

Precaución y desconfiar de las llamadas

Hace unas semanas, los Mossos y la Guardia Civil activaron un buscador con las 476 plataformas fraudulentas -una de ellas Everfx- que se identificaron en el marco de la investigación internacional, en la que participaron cuerpos policiales de otros siete países europeos.

La policía recomienda extremar la precaución para no caer en estos fraudes masivos de estafas en línea y comprobar si las plataformas desde las que se realizan las inversiones pertenecen a empresas que operan legalmente y desconfiar en el caso de recibir llamadas de desconocidos que ofrecen importantes ganancias a partir de pequeñas inversiones.