Detienen en España a la cúpula de Bitzlato, una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada al cibercrimen

• Se han detenido a los seis responsables de la plataforma, todos ellos de origen ruso y ucraniano
• La operación ha sido coordinada entre cinco países: España, Estados Unidos, Chipre, Francia y Portugal

La Guardia Civil participa en la desarticulación de la cúpula del exchange Biztlato

La Guardia Civil ha detenido a la cúpula del exchange Bitzlato, considerada por Europol y por las principales agencias policiales internacionales como una de las plataformas más utilizadas por el cibercrimen para el blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas a nivel mundial.

La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado ha arrestado en Barcelona y Valencia al CEO y a los Directores Comercial y de Marketing de la plataforma, quienes han ingresado en prisión provisional.

Esta operación ha permitido la detención de seis de los principales responsables de la citada plataforma. Los detenidos son originarios de Ucrania y Rusia, el país donde comenzó a operar Bitzlato, según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil.

Operación llevada a cabo en varios países

La operación contra este "exchange" se llevó a cabo entre el 18 y 20 de enero en Francia, Portugal, Chipre, Estados Unidos y España bajo el marco de Europol.

En un total de ocho registros se han intervenido 18 millones de euros en diferentes criptodivisas, además de bloquearse más de 100 cuentas de criptoactivos asociadas a Bitzlato por un importe estimado de más de 50 millones de euros. También se han intervenido vehículos de alta gama y numerosos dispositivos informáticos y smartphones con información de gran interés para la invetigación, así como 60.000 euros en metálico.

Bizlato operaba a través de Telegram

Bitzlato, vinculado a Rusia y a países de su entorno, se fundó en 2016 bajo el nombre de BTC Banker y fue ganando popularidad de forma progresiva como una plataforma segura de intercambio de criptomonedas que operaba a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram.

Fue en 2018 cuando, tras un notable crecimiento y expansión más allá de Rusia y alrededores, lanzó su plataforma web con su actual denominación, además de crear la primera aplicación móvil de intercambio de criptomonedas "peer-to-peer" en 2020.

P2P ("peer- to-peer") red entre iguales o red entre pares es una red de ordenadores en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí.  Permiten a los usuarios de internet conectarse entre sí y compartir archivos que están en sus ordenadores.

Desde su fundación, Bitzlato se ha caracterizado por ofrecer anonimato a sus clientes, así como por incumplir las principales medidas de prevención contra el blanqueo de capitales.