Binance y su fundador, acusados por las autoridades de EE.UU. de violar las normas regulatorias del país

• La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos ha presentado una demanda contra la plataforma
• Consideran que se ha saltado las reglas para "mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento"

El fundador de Binance, Zhao Chanpeng

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, y su fundador y máximo ejecutivo, Changpeng Zhao, han sido acusados este lunes por las autoridades estadounidenses de "numerosas violaciones" de normas financieras y regulatorias en el país.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, en inglés), que regula mercados de futuros y opciones, ha presentado una demanda contra Binance en un tribunal federal de Chicago que busca sanciones monetarias y posibles prohibiciones para seguir operando en ciertos ámbitos. Asimismo, piden que se prohíba a la empresa registrar y vender determinados productos financieros en Estados Unidos.

"Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento", ha señalado en un comunicado el presidente del regulador, Rostin Benham.

Según la agencia, correos electrónicos y chats internos demuestran que los supuestos esfuerzos de Binance para cumplir con estas regulaciones eran una "farsa" y que la empresa "eligió deliberadamente, una y otra vez, poner sus beneficios por encima del cumplimiento de la ley".

En concreto, la demanda asegura que desde julio de 2019 Binance ha ofrecido operaciones con derivados a usuarios estadounidenses a pesar de que en teoría no podía hacerlo y que no requería ningún tipo de identificación para esos clientes, también en violación de las normas.

Consideran que el fundador es el responsable de una "trama secreta"

Además, la CFTC asegura que aunque Binance pretendía restringir el acceso a clientes de Estados Unidos, al mismo tiempo les recomendaba métodos para evadir los controles y poder acceder a esas operaciones.

La agencia estadounidense considera que el fundador y consejero delegado era responsable de todas las decisiones estratégicas, incluida una "trama secreta" para ayudar a clientes considerados importantes a evitar esos controles.

Junto a Zhao también está acusado Samuel Lim, un exejecutivo de la empresa, al que también se considera responsable de estas violaciones y de los intentos para evadir las normas.

Según el regulador, Binance opera a través de una gran red de entidades opacas en distintos países,  todas controladas por Zhao, con el fin de evitar ciertas normativas y dificultar la identificación de responsables.

Fundada en China en 2017, Binance dejó el país asiático antes de que el Gobierno de Pekín impusiese regulaciones a las criptomonedas e instaló su sede en las Islas Caimán, aunque tiene filiales que operan en multitud de países.

Un paso atrás en la compra de FTX

El pasado noviembre, Binance se planteó comprar FTX para solventar sus problemas de liquidez. No obstante, y después del análisis de sus cuentas, Binance decidió dar un paso atrás y renunció a la compra.

"Como resultado de la diligencia debida corporativa, así como de los últimos informes de noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y las supuestas investigaciones de agencias de E.E.U.U., hemos decidido que no buscaremos la posible adquisición de FTX.com", confirmó la plataforma.

Un mes después, el fundador de la quebrada plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, fue detenido en Bahamas, y formalmente acusado en Estados Unidos de ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.

Según el documento que hizo público la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que pidió su detención y extradición, los ocho cargos están principalmente relacionados con la idea del fraude o conspiración para el fraude: a los clientes de FTX, a los prestamistas, fraude de seguridad o fraude de valores, entre otros.