El responsable de Binance dimite tras aceptar el pago de una multa de 4.000 millones de dólares por delitos financieros

• Forma parte de un acuerdo para resolver una investigación sobre violaciones financieras ilícitas
• Binance es una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial

Logo de la compañía de criptomonedas Binance

El director ejecutivo de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Chanpeng Zhao, ha dimitido este martes como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses contra el lavado de activos por el que se compromete además a pagar una serie de multas que suman 4.300 millones de dólares.

Chanpeng Zhao ha comparecido esta misma tarde ante una corte federal en Seattle (Washington) y se ha declarado culpable de varios delitos como parte de ese acuerdo que permite a la compañía seguir operando en el mercado.

El acuerdo entre varias agencias estadounidenses y la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo incluye una compensación de 3.400 millones de dólares al Fondo Financiero del Tesoro de Estados Unidos y otros 968 millones de dólares a la

Oficina de Control de Activos Extranjeros.

En los últimos meses se ha visto acorralada por las autoridades

Fundada en 2017 y ahora acorralada por las autoridades bursátiles -la Comisión de Bolsa y Valores, SEC-, ha despedido este mismo año a un buen número de sus empleados para cumplir con los requerimientos.

La SEC había puesto la lupa sobre Binance y la posible comisión de delitos de lavado de dinero valiéndose de su presencia en países como Irán y Rusia, países en este momento objeto de sanciones por parte del gobierno estadounidense.

La caída de Zhao sigue al de la otra estrella del mundo cripto, Sam Bankman-Fried, culpable del colapso de FTX -la gran competidora de Binance- y de haber defraudado a miles de sus clientes, quien el pasado 2 de noviembre fue declarado culpable de siete cargos y espera ahora una sentencia de varios años de cárcel.

De hecho, Zhao tuvo mucho que ver en la caída de FTX, cuando vendió su propia participación en esa empresa y expresó su preocupación por la estabilidad financiera de FTX: aquel anuncio de Zhao hizo que otros inversores se apresurasen a retirarse de FTX, lo que provocó que la empresa tuviera un déficit de 8.000 millones de dólares, y eso obligó a FTX a declararse en quiebra el 11 de noviembre.

Eso da una idea de la influencia de Zhao llegó a tener en el mundo de las criptomonedas, que en los primeros años de Binance gozó de cierta laxitud regulatoria que ahora parece cerrarse sobre las principales compañías.