La Guardia Civil constata pagos de Ábalos a Koldo García por 14.240 euros por "viajes" y "billetes"

• El sumario también establece que parte de la compra del Zamora CF por Víctor Aldama fue con fondos de la trama
• Las claves del 'caso Koldo': ¿quién es quién y cómo funcionaba la trama?

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García

La Guardia Civil constata en un informe remitido a la Audiencia Nacional que el exministro de Transportes José Luis Ábalos "habría realizado ingresos" a quien fuese su asesor, Koldo García, por 14.240 euros bajo los conceptos de "viajes y compra de billetes de avión", entre otros. Además, los investigadores vinculan la compra del Zamora CF por parte de Víctor de Aldama con fondos de la trama. 

El sumario del 'caso Koldo', al que ha tenido acceso RNE, recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado fechado en el 17 de mayo de 2023, que estudia "la información laboral, tributaria y financiera" del exasesor de Ábalos "y su entorno", y desglosa los pagos e ingresos efectuados. 

Los agentes apuntan a la existencia de "ingresos mediante transferencia" por José Luis Ábalos a Koldo García "por un total de 14.240,94 euros" por "viajes y compra de billetes de avión", entre otros.

El sumario del caso Koldo ha desvelado asimismo que Koldo García disponía del usuario y claves del ministro para la compra de billetes de avión.

Vinculan la compra del Zamora CF con el 'caso Koldo'

Por otra parte, los investigadores han vinculado el pago de 1,3 millones de euros por parte del empresario Víctor de Aldama por la compra del Zamora CF, como sociedad anónima deportiva, con la presunta trama de cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas por parte de instituciones públicas en el año 2020, investigado en el denominado 'caso Koldo'.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluye, con base en el análisis de la documentación aportada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que parte de los fondos investigados supuestamente se destinaron a la compra del club a través de sociedades intermedias. En concreto, mediante préstamos y transferencias bancarias realizados entre junio y septiembre de 2020. Fue en este último mes en el que se hizo efectiva la compra de las acciones del Zamora CF. 

Del mismo modo, se reflejan otras transferencias de capital a lo largo de los años 2021 y 2022 y un préstamo de 222.500 euros de Víctor de Aldama a la sociedad limitada Pilo Real Estate a través de la cual adquirió parte de las acciones del Zamora Club de Fútbol al transformarse en sociedad anónima deportiva. De Aldama, que es presidente del club de fútbol, prestó ese dinero para comprar participaciones del club en la segunda fase de suscripción de acciones, según los investigadores.

El empresario madrileño, directamente o a través de esa sociedad y de otra denominada MTM, compró entre el 1 y el 11 de julio de 2020 acciones del equipo zamorano por "al menos un importe de 1.335.000 euros que provienen de los fondos investigados", ha concluido la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Movimientos de Aldama a una entidad de Luxemburgo

En las operaciones de transferencia de fondos también aparecen otras sociedades como Deluxe, Soluciones y el propio vicepresidente del club rojiblanco.

En el movimiento de dinero también figura 1,6 millones de euros transferidos desde MTM a una entidad de crédito cuya matriz tiene sede en Luxemburgo. Parte de esos fondos, 850.000 euros, procedían de la empresa Soluciones.

La investigación se extiende igualmente a una sociedad constituida por Víctor de Aldama junto a un empresario zamorano con el que el presidente del Zamora CF tenía negocios vinculados al sector farmacéutico.