Comienza el juicio por los 'Papeles de Panamá': claves del mayor escándalo financiero

• La Fiscalía panameña acusa a los abogados de Mossack Fonseca de blanqueo de capitales
• Panamá sigue en la lista de paraísos fiscales de la UE

Vista del distrito financiero de Panamá. Luis Acosta / AFP

Este lunes arranca el juicio por el escándalo de los Papeles de Panamá, una red de evasión fiscal y lavado de dinero que, en 2016, involucró a políticos, celebridades, empresarios y deportistas de todo el mundo. 

El bufete de abogados Mossack Fonseca era el núcleo de las sociedades pantalla y tuvo que cerrar ante la presión mediática y las investigaciones de varios países.

Repasamos las claves del mayor entramado financiero conocido, cuyo volumen de documentación filtrada supera a Weakileaks.

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá constituyen el mayor escándalo financiero mundial. Una filtración masiva de más de 11,5 millones de documentos (unos 2,6 terabytes de información) que abarcan desde 1977 a finales de 2015 y fueron extraídos de los servidores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en gestionar sociedades offshore.

¿Cómo se destapó el escándalo?

Todo comenzó cuando un informante anónimo, John Doe, se puso en contacto con el periodista Bastian Obermayer del diario alemán Süddeutsche Zeitung. La fuente pretendía exponer la corrupción de un sistema que usa los paraísos fiscales para evadir impuestos y blanquear capital. Los documentos detallan información financiera y las relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para ocultar fortunas.

¿Qué medios analizaron los Papeles de Panamá?

La investigación la lideró un equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que en 2017 logró el Premio Pulitzer por los reportajes explicativos sobre los Papeles de Panamá. En Francia, colaboró Le Monde y en España, participaron en el análisis El Confidencial y La Sexta.

¿A quién salpicó el escándalo?

En la filtración se nombraron a 140 políticos, entre los que figuran una docena de líderes mundiales como el presidente de China, Xi Jinping, o el de Rusia, Vladímir Putin. Además de 128 altos cargos y ministros, y cientos de celebridades de las artes, empresarios, deportistas, entidades como la UEFA y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

El presidente de China, Xi Jinping.

El entonces primer ministro británico, David Cameron, reconoció que se había beneficiado de unas acciones de una empresa de su padre en un paraíso fiscal y en un ejercicio de transparencia inédito publicó su declaración de Hacienda.

¿Qué políticos dimitieron?

El primero en dejar su cargo por los Papeles de Panamá fue el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson. En el Gobierno de España, dimitió el Ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, y abandonó totalmente la política. La Comunidad de Madrid cesó en su cargo a Edmundo Rodríguez Sobrino, un directivo del Canal de Isabel II.

¿Cuántos acusados se sientan en el banquillo?

La audiencia está programada para 27 imputados acusados de "la comisión del delito de blanqueo de capitales".

¿Quiénes son los principales imputados?

Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete Mossack Fonseca. Argumentan que actuaron "en todo momento dentro de la ley" y que el caso se basa en información robada al despacho mediante un hackeo. Los dos acusan a las autoridades panameñas de no investigar ese asunto. 

¿Cuándo cerró Mossack Fonseca?

El bufete, que tenía oficinas en una decena de países, las cerró en marzo de 2018 por falta de liquidez y de clientes. Sus fundadores aseguraron en una carta publicada en junio de ese año que su firma vendió más de 250.000 sociedades a lo largo de 40 años y que "nunca estuvo involucrada en actos ilícitos". 

Sucursal de Mosseck Fonseca en Ginebra.

¿Cómo justificó su cierre el bufete?

"El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes -marzo de 2018-", explicó en un comunicado Mossack Fonseca.

¿Cuánto dura el juicio?

El proceso judicial arranca este lunes y está previsto que concluya el próximo 26 de abril.

¿Cuándo tenía que haber empezado el proceso?

El juicio en los tribunales por los 'Papeles de Panamá' debería haber comenzado en el 2021, según ha informado el Órgano Judicial de Panamá.

¿Cuáles son las acusaciones principales en el juicio?

La Fiscalía acusa a Mossack Fonseca de blanqueo de capitales al dar "estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedentes de actividades ilícitas" en la red de los Papeles de Panamá, pero también en la trama Lava Jato en Brasil, considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia de la antigua colonia portuguesa. El tribunal que lleva este proceso y el de los Papeles los acumula en una sola causa por guardar afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados.

¿Qué consecuencias globales ha tenido el escándalo?

Unas 150 investigaciones se lanzaron en más de 70 países por evasión fiscal o blanqueo de dinero. El escándalo supuso un cambio en la percepción pública. Los ciudadanos son más reacios a aceptar la distinción legal entre evasión fiscal y elusión fiscal (la primera es un delito, la segunda utiliza la ingeniería financiera para evitar pagar impuestos). Los Papeles de Panamá han contribuido a concienciar sobre la importancia de la transparencia financiera, pero la opacidad sigue reinando en los paraísos fiscales.

¿Cómo afecta el juicio a la reputación de Panamá como plaza financiera?

Panamá sufrió un duro golpe a su reputación por este escándalo. Tras la filtración, los reguladores comenzaron a prestar más atención a las transacciones y actividades relacionadas con este país e implementaron medidas más estrictas para prevenir el lavado de dinero y la evasión fiscal. Algunos clientes retiraron sus fondos o buscaron alternativas en otros centros financieros. El Gobierno panameño introdujo reformas legales para aumentar la transparencia y la cooperación internacional, pese a todo Panamá sigue en la lista de paraísos fiscales de la UE, actualizada el pasado 20 de febrero.