Cae una banda que estafó a 700 víctimas pidiendo créditos a su nombre tras robarles o fotografiarles el DNI

• La organización criminal solicitaba créditos de entre 3.000 y 5.000 euros y compraba móviles u otros productos de alta gama
• Operaba fundamentalmente en Tarragona, pero los investigadores no descartan que el número de víctimas siga aumentando

Imagen de archivo de un vehículo de los Mossos d'Esquadra. GETTY IMAGES

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han desarticulado, en una operación conjunta con 39 detenidos, una organización criminal que presuntamente ha estafado casi un millón de euros a más de 700 víctimas.

El 'modus operandi' comenzaba con la compra de los datos de terceras personas, obtenidos mediante el hurto o robo físico del propio DNI, o través de capturas fotográficas hechas por algunos de los miembros de la organización mientras trabajaban en varios centros de ocio de Tarragona y Reus, según la nota de prensa de los investigadores.

Una vez conseguido esto, la organización criminal, mediante cuentas bancarias falsas, solicitaba créditos de entre 3.000 y 5.000 euros y compraba por internet teléfonos de alta gama y otros productos tecnológicos de lujo. También contrataban tarjetas de crédito para usarlas posteriormente en casinos, cajeros y otros servicios.

Según han informado este domingo ambos cuerpos, la banda operaba fundamentalmente en Tarragona y los investigadores no descartan que el número de víctimas siga aumentando, ya que muchas de ellas ni sabían que se encontraban en listas de deudores tras sufrir la estafa.

Falsificación de documentos

Cuando las empresas de crédito les pedían otra información personal como el puesto de trabajo, la nómina o la banda, otros miembros de la banda los obtenían mediante la introducción de los datos robados en la web de la Seguridad Social. Además, falsificaban nóminas y certificados bancarios que acreditaban la domiciliación de un recibo de agua, luz o de cualquier otro suministro o servicio.

En cuanto a los productos de lujo comprados, estos eran enviados a determinados lugares y recogidos en todo el territorio nacional por otros miembros de la organización. En el caso de los teléfonos móviles eran vendidos, posteriormente, en tiendas de Reus y Tarragona con la connivencia de sus propietarios que obtenían así dinero en metálico, según la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.

Los investigadores comprobaron que en algunos casos, a fin de obtener una financiación rápida de terminales de alta gama, la organización tenía un colaborador que trabajaba para una importante empresa de telefonía, y que se encargaba de que la documentación aportada por la organización criminal fuera aprobada y tramitada con más celeridad.

Operación policial en dos fases

La investigación se inició en 2023 al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos de DNI en diversas zonas de veraneo de la Costa Dorada, de manera que la Guardia Civil y los Mossos constituyeron un equipo conjunto.

En noviembre de ese año, se identificó la existencia de una organización criminal con una estructura estable y una distribución de roles y funciones entre sus miembros, con un único objetivo: el de cometer estafas a gran escala. La organización empezó a tener problemas para obtener financiación en algunas empresas en Cataluña y tuvo que desplazarse, además, a Valencia y Zaragoza para seguir desarrollando la misma actividad delictiva

Ese año los agentes detuvieron a 19 personas por varios delitos de estafa y falsedad documental y se efectuaron siete registros, resolviéndose 121 ilícitos penales. En una segunda fase fueron identificadas y detenidas otras 20 personas, que fueron puestas a disposición del juzgado en funciones de guardia de Reus (Tarragona), y se esclarecieron 267 hechos denunciados ante los Mossos, 38 de los cuales corresponden a delitos cometidos en el Baix Camp y el Priorat.

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